ЦБ РФ отозвал лицензии у «Коминбанка» и «Волго-Дон банка» за отмывание денег
30 августа 2007 года
30 августа Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого инвестиционного банка «Коминбанк» и Акционерного коммерческого Волго-Донского инвестиционного банка «Волго-Дон банк» (Волгоград), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Одновременно в обоих банках назначены временные администрации. Волго-Дон банк является участником системы страхования вкладов.
МВД РФ возбудило уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств через «Волго-Дон банк». Члены организованной преступной группы подозреваются в легализации более 2 млрд рублей. Следствие установило, что группа занялась незаконной обналичкой после проверки Центробанка и отзыва у банка лицензии на обслуживание физических лиц.
Руководители банка продали троим москвичам пакет акций банка, а те обналичивали средства по открытым в банке счетам подставных фирм-однодневок. За деньгами злоумышленники приезжали в банк, откуда в спортивных сумках вывозили наличные. Они были задержаны в момент перевозки очередной партии денег - 58 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
