ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Рубин»
9 марта 2007 года
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у коммерческого банка «Рубин» из Махачкалы. Как заявляет департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, банк нарушал законы о противодействии отмыванию преступных доходов и проводил сомнительные операции. Только с сентября по январь 2007 года «Рубин» выдал наличными средствами 25 млрд рублей.
По данным Центробанка, банк «Рубин» допустил свыше тысячи нарушений сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов. Банк России в течение последних двенадцати месяцев неоднократно применял к кредитной организации принудительные меры воздействия за допущенные нарушения.
В период с сентября 2006 по январь 2007 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств юридическим лицам на сумму более 25 млрд рублей при максимальной величине валюты баланса 405 млн рублей.
Поскольку банк «Рубин» является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, вклады клиентов «Рубина» будут возмещены банком, назначенным Агентством по страхованию вкладов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
