ЦБ России предупредил о возможных подозрительных сделках с Арменией
23 июня 2016 года
Центральный банк России предупредил российские банки о риске их вовлечения в сомнительные операции, связанные с фиктивным импортом из Армении и Киргизии.Соответствующее письмо за подписью заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Скобелкина опубликовано в «Вестнике Банка России».
Раньше подобные операции недобросовестные клиенты проводили с компаниями из Белоруссии и Казахстана. Однако в этот раз регулятор обращает внимание на Армению и Киргизию.
С учетом расширения Таможенного союза возникли риски возможного распространения так называемой белорусско-казахстанской схемы вывода денежных средств и на сделки, предусматривающие ввоз товаров в Россию с территории Киргизии или Армении, говорится в письме, пишет издание«Практическая бухгалтерия».
ЦБ РФ отмечает, что целью сомнительных операций по товарам из Армении и Киргизии может быть уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта и отмывание доходов, полученных преступным путем.
При проверке операций клиентов, закупающих товары в Армении и Киргизии, ЦБ РФ призывает руководствоваться теми же критериями, которые действуют для операций с Белоруссией и Казахстаном.
Если подозрения банка подтверждаются, то стоит отказывать клиентам в проведении операций и закрывать счета.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
