ЦБ грозится наказывать банки даже за «отдельные сомнительные операции»
5 сентября 2014 года
Зампред Банка России Михаил Сухов на XII Международном банковском форуме рассказал о планах по дальнейшему ужесточению борьбы с сомнительными операциями в российских банках, пишет газета «Коммерсант».
«Мы считаем, что получили важные результаты. Объем сомнительным операций по выводу денежных средств снизился с 5,8 млрд долларов за третий квартал прошлого года до 1,6 млрд долларов во втором квартале этого года. Налицо положительная динамика и очищение банковского сектора», - сказал он.
Сухов отметил, что из 76 отозванных за этот период банковских лицензий 52 отзыва связаны с проведением сомнительных операций.
За тот же период «41 банк самостоятельно принял надлежащие меры по прекращению проведения сомнительных операций путем работы с клиентами и формирования надлежащей системы внутреннего контроля», добавил замглавы Банка России.
Напомним, Эльвира Набиуллина, возглавившая ЦБ в июне прошлого года, практически сразу объявила войну нежизнеспособным банкам, а также «банкам-прачечным», через которые недобросовестные компании легализуют незаконные доходы.
Логичным следующим шагом, как отмечает газета, стало бы новое снижение планки существенной сомнительности. Однако узнать у представителей ЦБ, случится ли это и когда, журналистам не удалось.
ЦБ определяет сомнительные операции как имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей. Данные операции могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования «серого» импорта, уклонения от налогообложения, а также для финансирования различных противозаконных целей.
Санкции предусмотрены за проведение всех сомнительных операций, но при нарушении границы существенности они становятся особенно жесткими - вплоть до отзыва лицензий.
За восемь месяцев текущего года Банк России отозвал лицензии у 55 банков, из которых 37 банков входили в систему гарантирования вкладов с общим объемом средств физических лиц, превышавшим 167 млрд рублей. По 33 страховым случаям Агентство по страхованию вкладов (АСВ) осуществило выплаты на сумму свыше 141 млрд рублей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
