ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
28 сентября 2006 года
Права на работу за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, лишены Торгово-инвестиционный банк и Универсалстройбанк. Банки не предоставляли ЦБ обязательную информацию и проводили подозрительные операции.
С 28 сентября Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Торгово-инвестиционного банка (Москва) и Универсалстройбанка (Москва), сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
ЦБ обнаружил, что Торгово-инвестиционный банк скрывал информацию по операциям подлежащим обязательному контролю, не раскрывал в требуемом объеме информацию о своих клиентах, а также допускал многочисленные нарушения нормативных актов Банка России.
В частности в сентябре 2006 года Торгово-инвестиционный банк двум своим клиентам «на покупку ценных бумаг» наличные средства на сумму более 10 млрд рублей. Также в период с июля по сентябрь 2006 года 3 клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд рублей, что, как сообщает «Интерфакс», может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу РФ.
Универсалстройбанк также был вовлечен в проведение сомнительных операций. В 2005-2006 годы из кассы банка было выдано около 10 млрд рублей наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. При этом за указанный период валюта баланса - показатель, характеризующий объем проводимых банком операций - по данным ежемесячной отчетности, не превышала 90 млн рублей.
ЦБ назначил в оба банка временные администрации. Полномочия исполнительных органов обоих кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.
В рэнкинге «Интерфакс-100» Торгово-инвестиционный банк по итогам 2005 года занял 696-е место по объему активов, Универсалстройбанк по итогам первого полугодия 2006 года занимал 858-е место.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
