Центробанк РФ отозвал лицензию у нескольких российских банков из-за отмывания денег
6 июля 2005 года
Центробанк РФ отозвал лицензию у нескольких российских банков в рамках борьбы с легализацией преступных доходов, сообщил глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев.
«Таких случаев немного, они единичны, но они есть», - сказал он, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Госдумы.
ЦБ РФ проводит большую работу в этой области, и она, в частности, отражена в представленном в Госдуму отчете, сказал Игнатьев, комментируя по просьбе депутатов работу Центрального банка РФ по противодействию легализации преступных доходов.
Игнатьев не уточнил названий банков, сообщает РИА «Новости». «Центробанк осуществляет контроль, предусмотренный федеральным законодательством», - добавил глава ЦБ.
Так, напомним, с 17 июня банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Европейско-Западно-Сибирский банк» (Еврозапсиббанк). ЦБ установил факты неоднократного нарушения банком требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. С 17 июня 2005 года Еврозапсиббанком управляет временная администрация.
«Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ «Еврозапсиббанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора», - говорится в сообщении.
Напомним также, в мае Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого «Подворье банка» (Москва). Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В марте было установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам «Подворье банк» не располагается, официальное уведомление о местонахождении банка в ЦБ РФ не представлено.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
