Центробанк готовит контрольную ревизию известных банков
8 февраля 2002 года
Как сообщает РБК со ссылкой на неназванный источник в Центробанке, в самое ближайшее время будет проведена контрольная ревизия известных банков на предмет исполнения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Как гласят вступившие в силу одновременно с законом инструктивные письма ЦБ, «кредитным организациям предписывается выявлять операции с денежными средствами и имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем».
Источник утверждает, что в «черном списке» ЦБ - «Легпромбанк», по некоторым сведениям финансировавший целый ряд избирательных кампаний. Якобы этот банк дал Григорию Явлинскому на избирательную компанию 20 млн. долларов. Подобные «сделки», по мнению ЦБ, «не имеют очевидного экономического смысла».
Как утверждает источник в правоохранительных органах, фактическим руководителем «Легпромбанка» можно назвать Андрея Дробинина, чья деятельность неоднократно попадала в поле зрения соответствующих структур в связи со скандалами вокруг увода средств из КБ «Кунцево-банк», «Супримэкс-банка» и страховой компании «Аско».
Источник сообщает, что в ближайшее время «Легпромбанк» ожидает ряд серьезных проверок Центробанка и Генпрокуратуры в связи с «экономически неоправданными расходами, входящими в противоречие с уставными целями организации».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
