Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций
30 марта 2006 года
Банк России отозвал лицензии у небанковской кредитной организации «Национальное расчетно-кредитное общество» и банка «Арчекас» (Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.
Решение об отзыве лицензии у банка «Арчекас» принято ЦБ в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к банку мер в порядке надзора.
Данная кредитная организация допускала нарушения правил ведения бухгалтерского учета, не выполняла требования по организации кассовых операций, не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускала другие нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов, отмечается в сообщении.
В феврале 2006 года «Арчекас» «обналичил» 5,7 млрд рублей. При этом банк не располагал документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности.
НКО «НРКО» также допускала нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляла в установленном порядке идентификацию своих клиентов. Выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства при организации кассовых операций, учетной политики. Кредитной организацией не создана служба внутреннего контроля и не разработаны соответствующие документы, регламентирующие политику НКО «НРКО» по основным направлениям деятельности. Деятельность кредитной организации была подвержена высоким операционным рискам.
С 30 марта 2006 года в соответствии с приказом Банка России в банк «Арчекас» и в НКО «НРКО» назначены временные администрации сроком действия до момента назначения в соответствии с законодательством конкурсного управляющего либо ликвидатора, передает «Интерфакс».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
