Центробанк отозвал лицензию у Еврозапсиббанка

17 июня 2005 года

Банк России отозвал с 17 июня лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Европейско-Западно-Сибирский банк» (Еврозапсиббанк), сообщил в пятницу департамент внешних и общественных связей ЦБ.

«Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ «Еврозапсиббанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора», - говорится в сообщении.

ЦБ установил факты неоднократного нарушения банком требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, банк также нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

В ходе проверки деятельности Еврозапсиббанка ЦБ выявил многочисленные нарушения порядка отражения кредитных и вексельных операций в бухгалтерском учете и отчетности банка, начисления процентов по вкладам физических лиц, осуществления банком функций агента валютного контроля.

«Характер и масштабность выявленных в деятельности КБ «Еврозапсиббанк» (ООО) нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества», - цитирует сообщение ЦБ РИА «Новости».

С 17 июня 2005 года Еврозапсиббанком будет управлять временная администрация.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Центробанк отозвал лицензию у Еврозапсиббанка», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.