Центробанк отозвал лицензию у Еврозапсиббанка
17 июня 2005 года
Банк России отозвал с 17 июня лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Европейско-Западно-Сибирский банк» (Еврозапсиббанк), сообщил в пятницу департамент внешних и общественных связей ЦБ.
«Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ «Еврозапсиббанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора», - говорится в сообщении.
ЦБ установил факты неоднократного нарушения банком требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, банк также нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.
В ходе проверки деятельности Еврозапсиббанка ЦБ выявил многочисленные нарушения порядка отражения кредитных и вексельных операций в бухгалтерском учете и отчетности банка, начисления процентов по вкладам физических лиц, осуществления банком функций агента валютного контроля.
«Характер и масштабность выявленных в деятельности КБ «Еврозапсиббанк» (ООО) нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества», - цитирует сообщение ЦБ РИА «Новости».
С 17 июня 2005 года Еврозапсиббанком будет управлять временная администрация.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
