Центробанк отозвал лицензию у ИнтеРУС-Банка за угрозы сотруднику ЦБ
10 августа 2005 года
Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у ИнтеРУС-Банка, сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ в среду.
Выяснилось, что во время инспекционной проверки деятельности ОАО «КБ РГП «ИнтеРУС-банк» один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.
Официально лицензия отозвана с 10 августа в связи с «неоднократными нарушениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Банк не направлял, как положено, в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не проверял своих клиентов.
За несколько месяцев нынешнего года банк выдал 36 млрд рублей, 67 млн долларов и 6 млн евро - якобы на закупку сельскохозяйственной продукции.
С 10 августа в ИнтеРУС-Банке назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ОАО «КБ РГП «ИнтеРУС-банк» приостановлены.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
