Центробанк отозвал лицензию у банка «Деловая Москва» за отмывание денег

4 августа 2005 года

ЦБ отозвал банковскую лицензию у банка «Деловая Москва» за отмывание денег, говорится в сообщении Банка России. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом неоднократного применения к банку мер в порядке надзора.

ЦБ выявил многочисленные факты несоблюдения кредитной организацией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк «Деловая Москва» неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении ЦБ.

Кроме того, как передает «Интерфакс», в ходе проведенных ЦБ проверок деятельности банка также установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций.

Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Комитетом банковского надзора ЦБ было принято решение об отзыве лицензии.

ЦБ назначил с 4 августа временную администрацию банка до дня вынесения арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Центробанк отозвал лицензию у банка «Деловая Москва» за отмывание денег», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.