Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Дисконт»
1 сентября 2006 года
Московский коммерческий банк «Дисконт» лишен лицензии на осуществление банковских операций, сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии - принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, банк неоднократно нарушал нормы закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Коммерческий банк пренебрегал подачей сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Предоставлял недостоверную отчетность, а также не создавал достаточных резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам.
До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора в банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Напомним, что накануне лицензий были также лишены два московских банка: «Трансрегиональная финансовая компания» и «Объединенный транспортный банк». Обе организации были замешаны в схемах по отмыванию и обналичиванию средств.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
