Швейцарская прокуратура завела дело на Бориса Березовского
16 ноября 2003 года
Швейцария расследуетдеятельность российского предпринимателя Бориса Березовского,чтобы выяснить имело ли в этой стране место отмывание денег,сообщил в воскресенье швейцарский прокурор Валентин Рошахер.
"Мы хотим знать, была ли законной деятельность в Швейцарииили нет. Поэтому мы решили начать расследование", - сказалРошахер в интервью газете SonntagsZeitung.
В ходе расследования предполагается, в частности, уточнить, не противоречит ли финансовая деятельность бывшего российского предпринимателя действующему в Швейцарии законодательству по противодействию "отмыванию" доходов. "Мы хотим знать, была ли его деятельность в Швейцарии легальной или нет, поэтому мы и решили начать расследование", - сказал прокурор.
По его словам, "отмывание" денег в Швейцарии может осущестляться в разных формах. "Иногда, правда, не очень часто, люди приходят в швейцарские банки с мешками денег. Но в большинстве случаев деньги доходят в Швейцарию уже на последней стадии, после того, как их "отмыли" где-то еще", - сказал Рошахер.
Прокурор отметил, что данное законодательство, по которому швейцарские банки и финансовые посредники обязаны информировать о всех подозрительных транзакциях, обычно не применяется в отношении специализированных компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, и предприятий, не котирующихся на бирже.
Вопрос о возможности вызова Березовского из Великобритании, где он сейчас проживает, в Швейцарию в рамках проводимого расследования, прокурор оставил без ответа.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
