Эксперты рассказали о том, как киберпреступники отмывают криптовалюту
4 сентября 2020 года
Британская оборонная компания BAE Systems и Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT) рассказали о методах отмывания криптовалюты, используемых киберпреступниками, в том числе группировкой Lazarus Group (также известной как APT38).
В отчете подчеркивается изобретательность тактики отмывания денег для получения ликвидных финансовых активов и предотвращения любого последующего отслеживания средств. Например, киберпреступники часто вербуют ничего не подозревающих соискателей работы в качестве денежных мулов, которые получают похищенные денежные средства. Хакеры используют инсайдеров в финансовых учреждениях, чтобы избежать обнаружения или нарушить контроль со стороны групп специалистов, осуществляющих проверки типа «знай своего клиента» (know your customer, KYC) и комплексную проверку при открытии новых счетов. Кроме того, они конвертируют украденные средства в такие активы, как собственность и ювелирные изделия, которые сохранят свою ценность и с меньшей вероятностью привлекут внимание правоохранительных органов.
В случае Lazarus Group, преступники обычно похищают криптовалюту с биржи, а затем осуществляет транзакции сразу через несколько других различных бирж, используя так называемую «технику расслоения» (layering technique). Хакеры нанимают посредников из Восточной Азии, которые получают часть украденных средств за помощь в их отмывании. Посредники переводят криптовалюту по многочисленным принадлежащим им адресам с целью «скрыть происхождение средств».
«Посредники перемещают часть полученных средств через новые банковские счета, что позволяет конвертировать криптовалюту в фиатную валюту. Другие украденные средства могут быть переведены в биткойны на предоплаченные подарочные карты, которые можно использовать на других биржах для покупки дополнительных биткойнов», — пояснили эксперты.
Источники править
Эта статья содержит материалы из статьи «Эксперты рассказали о том, как киберпреступники отмывают криптовалюту», опубликованной на сайте SecurityLab.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY 3.0 Unported). |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.