Экс-главе БТА банка предъявлено обвинение в хищении $5 млрд
4 июля 2010 года
Следственный комитет при МВД России предъявил заочно обвинение бывшему руководителю АО БТА банк (Казахстан) Мухтару Аблязову, сообщил в воскресенье «Интерфакс» источник в правоохранительном ведомстве. По его данным, обвинение было предъявлено в минувшую пятницу.
Собеседник агентства напомнил, что Аблязова в Казахстане обвиняют в доведении до банкротства АО «БТА банк». В России, по словам источника, он обвиняется в хищении $5 млрд.
«По версии следствия, Аблязов создал в России крупнейшуюдевелоперскую компанию «Евразия». Под обеспечение своих коммерческих структур в России он использовал денежные средства АО «БТА банк»,оформления заведомо невозвратные кредиты», - сказал собеседникагентства. Он отметил, что Аблязов для вручения обвинения не явился.
«По данным следствия, он находится в Великобритании, и текст постановления был вручен его адвокату», - сообщил источник. «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее российскими правоохранительными органами были задержанынесколько граждан, имевших отношение к коммерческим структурамАблязова. В частности, был задержан генеральный директор ООО «Евразия логистик» и трое его сотрудников.
18 марта 2010 года Тверской суд Москвы арестовал в рамках дела о хищении $1,5 млрд в «БТА банке» гендиректора ООО «Евразия Логистик«Александра Волкова и еще троих сотрудников компании: Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева, Алексея Белова.
Они обвиняются по статьям о мошенничестве, причиненииимущественного ущерба путем обмана, легализации имущества,приобретенного в результате совершения преступления, а также подделке и использовании заведомо подложных документов.
Ранее СК при МВД РФ сообщал, что «проводит предварительноерасследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «БТА«Банк» (Казахстан) и ООО «БТА «Банк» (Москва) Мухтара Аблязова,руководителя ООО «ИПГ «Евразия» Игоря Кононко, руководителей ООО«Евразия Логистик» Александра Волкова, Артура Трофимова, АртемаБондаренко, Дениса Воротынцева, Алексея Белова».
Они подозреваются «в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (Мошенничество), ч.3 ст. 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана), ч. 4 ст. 174.1 (Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), ч. 2, 3 ст. 327 (Подделка и использование заведомо подложных документов) УК РФ».
«В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что втечение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение черезподконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА Банк» на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать», - говорилось в сообщении СК при МВД РФ.
«Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО «БТА Банк» (Москва), предоставив взамензадолженность компаний-банкротов, в том числе компаний «Аркада»,«Марта», «Диксис» (обмен кредитными портфелями)», - говорится всообщении.
По данным следствия, данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО «БТА Банк».
«После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитногопортфеля АО «БТА «Банк» подставным фирмам, зарегистрированным воффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ», - отмечалось в пресс-релизе.
Как установило следствие, на основании изготовленных документов «Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО «БТА Банк», а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им».
В результате, по данным СК, АО «БТА Банк» был причиненбеспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия -реструктуризацию банка в соответствии с законодательством республики Казахстан о банкротстве.
Было установлено, что подложные документы были изготовлены юристом ООО «Евразия Логистик» Д.Воротынцевым и генеральным директором ООО«Евразия Логистик» А.Волковым, подписаны директором по финансамА.Бондаренко, директором по экономике А.Беловым, а также иными лицами попоручению председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик«А.Трофимова».
«Таким образом, указанные лица подозреваются в совершении рядапреступлений, в том числе тяжкого (мошенничество), за котороепредусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также особо тяжкого (легализация), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», - говорилось в сообщении.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
