Экс-главу «Банка Москвы» Бородина и его заместителя подозревают в отмывании денег
11 ноября 2013 года
Бывшие руководители ОАО «Банк Москвы» Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин стали фигурантами нового уголовного дела. Следственный департамент МВД России обвинил их в отмывании денег через офшорные компании на острове Кипр, сообщает пресс-служба (Архивная копия от 11 ноября 2013 на Wayback Machine) ведомства.
«Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации», - говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей. Следователи также рассказали, через какие схемы Бородин и Акулинин, в отношении которых было возбуждено четыре уголовных дела, отмывали деньги.
«Бородин и Акулинин в период с 2008 по 2011 годы, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр», - говорится в сообщении МВД.
По данным следователей, фирм-однодневок, которые не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, было несколько десятков. «В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории», - заявили в МВД.
Бородина, которому предоставили убежище в Англии, объявили а международный розыск
Самое известное из четырех уголовных дел Бородина и его бывшего заместителя Акулинина касается незаконной выдачи «Банком Москвы» кредита в 12,76 миллиарда рублей компании «Премьер Эстейт» для покупки участка земли у компании «Интеко», принадлежавшей жене бывшего столичного мэра Елены Батуриной.
В феврале 2011, сразу после ухода Юрия Лужкова с поста мэра Москвы, контроль над «Банком Москвы» перешел к государственному банку ВТБ, выкупившему доли правительства Москвы и Столичной страховой группы. В течение двух месяцев Бородин был отстранен от должности президента банка и обвинен в мошенничестве, что вынудило его покинуть Россию и уехать в Великобританию, которая в феврале 2013 года предоставила ему убежище, согласившись с защитой Бородина в том, что преследование банкира является политическим.
Бородин был объявлен в международный розыск. В своем интервью он заявил, что за историей продажи его доли в «Банке Москвы» стояло политическое решение взять банк под контроль в интересах бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. В августе 2013 года Генеральная прокуратура России добилась ареста имущества Бородина в Латвии.
В 2013 году Forbes оценил состояние экс-банкира в 800 миллионов долларов. Имя Бородина также звучало в скандально известном фильме НТВ «Анатомия протеста - 2», где рассказывалось, что российские оппозиционеры вели переговоры с беглым финансистом, который якобы был готов выделить 50 миллионов долларов на поддержку протестующих.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
