Экс-менеджеры банка «Нефтяной» получили от 3,5 до 5 лет лишения свободы
1 ноября 2008 года
Таганский суд Москвы приговорил экс- менеджеров банка «Нефтяной» на сроки от 3,5 до 5 лет лишения свободы, признав их виновными в незаконной банковской деятельности. Как передал корреспондент «Интерфакса», при этом суд оправдал их в легализации или отмывании имущества.
Экс-председатель правления банка Яна Макарова была приговорена судом к 3,5 годам заключения. Этот же срок суд назначил бывшему начальнику отдела векселей банка Вере Гавриловой. Наказание в виде 4 лет заключения суд назначил зампреду банка Станиславу Просолову.
Остальным трем обвиняемым - бывшим первому зампреду АндреюСалимову, зампреду Марине Борисовой и главному бухгалтеру Наталье Фроловой суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Все подсудимые были признаны судом виновными по ст. 172 УК РФ(незаконная банковская деятельность) и оправданы по статье 174(легализация или отмывание денежных средств) и статье 174.1 (легализация или отмывание денежных средств, полученных преступным путем).
Кроме того, в виде дополнительного наказания суд всех подсудимых лишил права занимать должности в банках и иных кредитных организациях в течение 3 лет.
Макарова и Борисова, находившиеся под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда. Назначая наказание, судья указала, что учитывает смягчающие обстоятельства, имеющиеся у подсудимых, однако с учетом всего считает, что их исправление возможно лишь при изоляции.
Оглашая приговор, судья указала, что арест, наложенный на имущество обвиняемых, отменяется. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней со дня его оглашения.
Следствие по данному уголовному делу проводилось Управлением порасследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ при содействииРосфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также при оперативномсопровождении со стороны Управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России, сообщили ранее в Генпрокуратуре.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалыпроверки, по сообщению Росфинмониторинга, о проведении КБ «Нефтяной«Банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания)многомиллиардных сумм.
«Как полагает следствие, члены организованной преступной группы приосуществлении незаконной банковской деятельности и последующейлегализации средств использовали счета десятков коммерческихорганизаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнениюследователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей», - отмечает Генпрокуратура.
Только в 2002-2003 годах, подчеркнули в Генпрокуратуре, «при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов». Обналичено 12,5 млрд рублей.
В результате этой незаконной, по мнению следствия, банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей были легализованы.
«В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов», - говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
