ЮКОС заявляет, что не отмывал деньги в Испании и не вел там дела
13 марта 2005 года
Пресс-секретарь компании ЮКОС Александр Шадрин внвовь опроверг сообщения о причастности компании к скандалу с отмыванием денег в Испании. «Компании ЮКОС ничего не известно о деле по поводу отмывания денег», которое расследуется в испанской Марбелье, она «ни прямо, ни косвенно к этому отношения не имеет», и ей «ничего об этом деле не сообщали», заявил Шадрин в воскресенье радиостанции CadenaSER. Он добавил, что «компания никогда никаких дел в Испании не вела», а все ее международные операции «совершенно легальны».
Пресс-секретарь заявил, что он «поражен, что эта проблема поставлена в Испании, в которой ЮКОС в деловом отношении никогда не присутствовал».
Между тем, пока ЮКОС - единственная компания, которая называется в Испании в связи с крупномасштабном делом об отмывании капиталов, которое признанно самым крупным в истории Европы.
В частности, газета El Mundo утверждает, со ссылкой на органы расследования, что «очень важная часть отмытых в Марбелье денег приходила из российской нефтяной компании ЮКОС, которая занималась массовым нелегальным укрытием своих фондов, передавала их в голландскую компанию, а та пересылала в свой испанский филиал».
Впрочем, источник Reuters, близкий к расследованию, заявил следующее: «Некоторые люди, действуя изнутри ЮКОСа, без его ведома и без ведома налоговых органов, переводили крупные суммы денег со счетов компании заграницу».
Как сообщает в свою очередь газета El Pais, расследующие это дело полицейские предполагают, что урон нанесенный отмыванием денег через адвокатскую контору Del Valle Abogados в Марбелье составляет не 250 миллионов евро, как официально заявлено на данный момент, а «минимум в десять раз больше».
Среди задержанных по этому делу имеются граждане России и Украины, а также Испании, Франции, Марокко и Финляндии, имена которых пока в интересах следствия не называются.
Агентство EFE приводит слова представителя Главного управления Национальной полиции Испании о том, что это самая крупная в истории страны операция по отмыванию «черных» денег. Масштаб дела настолько велик, что действия полицейских ряда стран координируют Европол и Интерпол, отмечает агентство.
Полицейская операция, получившая кодовое название «Белый кит», началась с участием 300 испанских полицейских десять месяцев назад, напоминает EFE. Поводом стали сообщения о том, что несколько крупных иностранных преступных организаций отмывают в Марбелье капиталы.
По данным EFE, основанным на информации правоохранительных служб, не являющейся тайной следствия, российской нефтяная компания ЮКОС переводила крупные суммы денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору Del Valle Abogados в Марбелье.
Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль давно является признанным центром деятельности местных и иностранных мафиозных структур в Испании.По данным агентства «Сервимедия», основная часть отмытых денег направлялась на покупку недвижимости.
На данный момент в рамках дела наложен арест на 251 виллу и коттедж, а также на 42 роскошных автомобиля, одну яхту и два частных самолета стоимостью по 1,2 миллиона евро, сообщает РИА «Новости».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
