ЮКОС не отмывал деньги в Испании: компания стала жертвой преступников
15 марта 2005 года
Проясняется история с обвинениями ЮКОСа в отмывании денег в Испании. Источник, близкий к следствию, сообщил, что российская компания стала жертвой мошенников.
«Это люди, которые, по-видимому, изнутри российской компании выводили деньги, делая это без ведома компании и налоговых органов»,- сообщил неназванный источник в правоохранительных органах Испании, передает РИА «Новости».
«Похоже, они точно так же грабили ЮКОС, производили инвестиции в голландскую компанию, которая затем переводила деньги в Испанию»,- добавил он.
Между тем, официально, испанская прокуратура пока скупо комментирует ход расследования по крупному делу о легализации криминальных доходов на сумму до 250 миллионов евро.
«До окончания расследования действия следственных органов являются судебной тайной», - сказал прокурор города Марбелья по борьбе с мафией Хуан Карлос Лопес Кабальеро.
Ранее он же заявил журналистам, что в деле об отмывании денег в Марбелье «самое серьезное еще впереди».
В понедельник председатель правления ЮКОСа Стивен Тиди обратился к министру внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо Суаресу с предложением сотрудничества со следственными органами, сообщает Пресс-центр Михаила Ходорковского (Архивная копия от 2 сентября 2005 на Wayback Machine).
«Никогда ни ЮКОС, ни его дочерние предприятия или аффилированные с ним компании не вели никакого легального бизнеса в Испании и не имели никаких банковских счетов в вашей стране», - говорится в письме Тиди.
Компания ЮКОС и ее менеджмент готовы в полной мере сотрудничать с испанскими правоохранительными органами, которые раскрыли международную сеть по отмыванию денег, заявил Тиди.
На минувшей неделе полиция арестовала 41 человека на курорте Марбелья. Испанский судья посадил во вторник в тюрьму предполагаемого главаря сети по «отмыванию» денег. 57-летний адвокат Фернандо дель Валье будет находиться за решеткой на время следствия без права выхода на свободу под денежный залог.
В рамках проводящейся в Испании крупномасштабной операции «Белый кит» взяты под стражу выходцы из пяти стран: Испании, России, Украины, Финляндии, Марокко и Франции, сообщает ИТАР-ТАСС.
Полиция блокировали счета на десятки миллионов долларов, наложен арест на 251 объект недвижимости на юге Испании, а также на два самолета и яхту. В ходе 18 обысков изъят большой объем документов и компьютерных «жестких» дисков, которые сейчас анализируются.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
