США ужесточат контроль над криминальными случаями использования криптовалют
12 октября 2020 года
Министерство юстиции США совместно с генеральным прокурором Уильямом Барром (William Barr) опубликовало руководство о рисках криптовалютной индустрии и стратегиях ее регулирования в стране.
Первая часть 83-страничного документа посвящена описанию угроз, связанных с криптовалютами, а именно об использовании цифровых активов для оплаты нелегальных товаров и услуг, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, а также кибератак. В руководстве описываются задачи, с которыми сталкиваются регулирующие органы при расследовании криптовалютных преступлений, и стратегии борьбы с ними.
Во втором и третьем разделах документа говорится о механизмах правоприменения и существующих проблемах при расследовании связанных с криптовалютами преступлений.
«Несмотря на свое относительно недолгое существование, криптовалютная технология играет важную роль во многих наиболее серьезных криминальных угрозах и угрозах национальной безопасности, с которыми сталкиваются США. Криптовалюта все чаще используется для покупки запрещенных товаров в интернете, отмывания денег или финансирования террористических группировок», — отметил Барр.
В руководстве также говорится, что с помощью криптовалют преступники могут избежать отслеживания и использовать цифровые активы в качестве способа оплаты за незаконные товары, например за детскую порнографию или оружие. Хотя почему-то игнорируется тот факт, что для этого используются и обычные деньги, тогда как криптовалютные транзакции в открытых блокчейнах абсолютно прозрачны.
В руководстве описываются настоящие и будущие проблемы, которые преступное использование криптовалюты ставит перед регулирующими органами и правоохранительными органами. Например, криптовалютные биржи должны помогать правоохранительным органам в расследованиях.
«Учитывая их потенциал для содействия преступной деятельности, эти организации несут повышенную ответственность за защиту своих платформ и предприятий от использования злоумышленниками, а также за обеспечение защиты данных клиентов», — сообщили власти.
Несмотря на медленную разработку правовой базы, Минюст США также намерен следить за развитием сферы децентрализованного финансирования (DeFi).
Источники
править| Эта статья содержит материалы из статьи «США ужесточат контроль над криминальными случаями использования криптовалют», опубликованной на сайте SecurityLab.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY 3.0 Unported). |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
