10 жителей Кузбасса подозреваются в афере с кредитами «ВТБ-24» на миллиард рублей
16 сентября 2010 года
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении десяти местных жителей, которые похитили банковских средств из «ВТБ-24» на сумму один миллиард рублей.
На данный момент арестованы трое активных участников банды мошенников. Остальные семь злоумышленников находятся под подпиской о невыезде, пишет «Российская газета».
Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД возбудило уголовное дело по факту организации преступного сообщества, участники которого обманным путем смогли получить кредиты по программе развития малого бизнеса на 1 миллиард рублей.
«Это очередное уголовное дело, возбужденное по факту крупного мошенничества с кредитами в одном из банков Новокузнецка», - отметил референт пресс-службы ГУВД Кемеровской области Владимир Сергеев. Собранные доказательства позволили возбудить дело по ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Как сообщалось, финансовые махинации с кредитами были выявлены осенью 2009 года, после того как более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи.
В феврале следователи ГСУ начали расследование. Установлено, что мошенничества с кредитами банка «ВТБ-24» проводились организованной группой из 10 человек, куда входили и шесть сотрудников отдела кредитования малого бизнеса одного из банков. По версии следователей, организатором мошенничеств был 36-летний житель Новокузнецка, муж одной из сотрудниц банка.
В группе было три структурных подразделения, и каждое выполняло свои обязанности. Одни занимались подбором потенциальных заемщиков - фирм и лиц, готовых за определенную плату выступить в качестве учредителей и директоров этих фирм. Другие осуществляли юридическое сопровождение: готовили фиктивные документы, свидетельствующие о финансовой состоятельности заемщиков. А кредиты (без проверки фактической платежеспособности получателей) выдавали члены третьего подразделения.
Экспертиза подтвердила, что все документы, предоставленные фирмами в банк, были сфальсифицированы. В ходе следственных мероприятий изъяты использовавшиеся при их подготовке более 100 печатей организаций, налоговых инспекций и банков.
Всего подозреваемые заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров. В итоге с 2007 по 2009 годы преступники похитили более одного миллиарда рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на референта пресс-службы ГУВД Кемеровской области Владимира Сергеева.
Часть взятых в банке средств злоумышленники направляли на погашение текущих платежей, а остальное тратили по своему усмотрению: приобретали дорогостоящую недвижимость за границей и в Санкт-Петербурге, совершали поездки за границу. Кроме того, злоумышленники покупали престижные иномарки.
Имущество, приобретенное подозреваемыми с помощью мошенничества, на время следствия арестовано.
Бухгалтер столичного ДЕЗа похитила 13 миллионов рублей
А на северо-востоке Москвы в понедельник днем милиционеры задержали бухгалтера одного из ДЕЗов (дирекция единого заказчика), которая, по данным следствия, похитила почти 13 миллионов рублей.
В мошенничестве подозревается сотрудница бухгалтерии ДЕЗ района Бибирево, 1981 года рождения.
«Установлено, что с ноября 2009 года по март 2010 года женщина мошенническим путем перевела деньги, принадлежащие ДЕЗу района Бибирево, на расчетные счета сторонних организаций», - рассказали в милиции.
В общей сложности подозреваемая похитила таким переводом 12 миллионов 888 тысяч рублей.
В задержании аферистки принимали участие сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Северо-Восточного округа Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
