11 крупнейших мировых банков заключают соглашение о борьбе с «отмыванием» денег
30 октября 2000 года
По некоторым оценкам, совокупные банковские депозиты преступных сообществ в банках мира составляют 590 млрд. долларов. 17 октября объединенная Европа заявила, что ее не устраивает такое положение дел. Тогда, как уже сообщалось, прошло совещание министров финансов и внутренних дел объединенной Европы. В результате встречи сформирована стратегия борьбы с отмыванием так называемых "грязных денег".
Такие банки, как Barclays Bank, UBS, Citicorp, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Chase Manhattan, Societe Generale, Bankers Trust, Banco Santander и Credit Suisse, заключают соглашение о борьбе с"отмыванием" денег. Официально об этом будет объявлено сегодня в Цюрихе. В соответствии с соглашением, передает Opec.ru со ссылкой на BBC, проверка клиента и источников происхождения денег возлагается на банк. Еще до открытия счета он обязан провести всеобъемлющую проверку, особенно если потенциальный клиент √ из страны с высоким уровнем коррупции.
Впервые сформулировано требование к доверенным лицам о раскрытии личности доверителя как банку, так и правоохранительным органам. Банки принимают на себя обязательства сообщать правоохранительным органам о подозрительных действиях и организуют подразделения по борьбе с "отмыванием" денег. Хотя в соглашении не предусмотрено уголовных санкций за неисполнение его условий, выдвинутые требования являются исключительно жесткими.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
