16 мая Ходорковскому и Лебедеву могут предъявить новые обвинения
29 апреля 2005 года
Защита Михаила Ходорковского не знает о возбуждении нового уголовного дела по «делу ЮКОСа». Ранее СМИ сообщили, что в отношении Михаила Ходорковского возбуждено еще одно уголовное дело о хищении $11 млрд. Однако ни он сам, ни его защита никакого официального уведомления пока не получали.
«Нас известили лишь о том, что возбуждено дело по легализации (отмыванию) незаконно нажитых средств. Ни о каком другом деле Генпрокуратура нас не уведомляла», - заявил «Интерфаксу» в пятницу адвокат Ходорковского Генрих Падва.
В то же время, по его словам, защите известно, что прокуратура проводит активные следственные действия, в том числе обыски и допросы. «Создается ощущение, что есть угроза возбуждения еще одного дела, но пока это лишь ощущение», - отметил адвокат.
Уголовное дело N 18325531-04. Стандартную схему продажи нефти назвали «хищением» (Подробности)
Как утверждают «Известия», вскоре после оглашения 16 мая приговора по «делу ЮКОСа» Ходорковскому и Лебедеву будут предъявлены новые обвинения в хищении на $11 млрд. Газета сообщает, что ей удалось ознакомиться с подробностями нового уголовного дела.
По версии следствия, Ходорковский и Лебедев входили в преступную группу, которая «совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества». Речь идет о доходах, которые выручали нефтедобывающие «дочки» ЮКОСа - «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» и «Самаранефтегаз».
Газета выяснила, каким образом следствию удалось обосновать, что обычная для российского бизнеса схема продажи нефти через офшорные компании имеет криминальный характер и является «хищением». Уголовное дело N 18325531-04 было возбуждено Генпрокуратурой 6 октября 2004 года.
С первых страниц этого дела становится понятным, что, несмотря на то, что пока Ходорковскому и Лебедеву обвинение не предъявлено, у следствия нет ни малейших сомнений в их виновности. Эта цитата говорит сама за себя: «В 2002-03 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других не установленных следствием лиц совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества...».
По версии следствия, эта группа создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими дочерними предприятиями ЮКОСа - компаниями «Юганскнефтегаз», «Томскнефть», «Самаранефтегаз». По данным следствия, на экспорт юкосовская нефть шла через двух трейдеров - ООО «Ратибор» (гендиректором этой фирмы был вышеупомянутый Владимир Малаховский, а учредителем - один из акционеров ЮКОСа) и ООО «Фаргойл» (гендиректор - Антонио Вальдес-Гарсиа). Именно с этими фирмами от имени «Юганскнефтегаза», «Томскнефти» и «Самаранефтегаза» заключал договора о поставках член правления ЮКОСа и глава ЮКОС РМ Михаил Елфимов. Этот факт следователи истолковали как «захват оперативного управления» добывающими предприятиями. Купив нефть у Елфимова, «Фаргойл» и «Ратибор» с минимальной наценкой продавали ее иностранным офшорным компаниям, учрежденным акционерами ЮКОСа. И уже офшоры продавали нефть конечным потребителям, оставляя прибыль себе.
По подсчетам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были ущемлены интересы добывающих компаний и они недополучили ни много ни мало $11 млрд. Львиная доля сверхприбыли, полученной офшорными компаниями, была выплачена в качестве дивидендов учредителям этих компаний. Этот момент Генпрокуратура решила истолковать как легализацию средств, нажитых преступным путем.
В начале этого года прокуроры предложили руководителям нефтедобывающих предприятий взыскать эти убытки с ЮКОСа через арбитраж. Пока свою долю затребовал лишь «Юганскнефтегаз» (он теперь в собственности государственной «Роснефти»), который подал в Московский арбитражный суд иск на 163 миллиарда рублей. «Томскнефть» и «Самаранефтегаз», остающиеся дочерними компаниями «ЮКОСа», на такой шаг, естественно, не пошли.
Как отмечают «Известия», реализация сырья подконтрольным структурам по заниженным, так называемым трансферным, ценам - обычное дело для отечественных экспортеров. Однако следователи Генпрокуратуры считают все подобные сделки несостоятельными. Они установили, что все компании, входившие в посредническую цепочку, владели нефтью лишь на бумаге, а фактически она отгружалась напрямую от добывающей компании к потребителю. Именно этот факт и дает прокуратуре возможность называть все сделки между посредниками незаконными.
Однако адвокаты, участвующие в этом деле, все же надеются отстоять интересы своих подзащитных. «Свободу выбора торговых партнеров у нас никто не отменял, как и не ограничивали число возможных посредников», - заявил «Известиям» адвокат Игорь Яртых, защищающий Владимира Переверзина, бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга НК ЮКОС (он был арестован 18 декабря). «Прокуратуре, конечно, не дает покоя разница в отпускной и биржевой ценах на нефть, но, извините, это дело продавца - по какой цене ему ее продавать. Да и в конце концов, прежде чем продать на Западе эту нефть, нужно туда доставить - это тоже стоит денег, и немалых».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
