23 января начнется суд по банкротству ВИП-банка Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства Козлова
17 января 2007 года
23 января 2007 года в Арбитражном суде Москвы начнется рассмотрение дела о банкротстве ВИП-банка Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова. Лицензия у ВИП-банка была отозвана еще в июне 2006 года за нарушения банковского законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов. Френкель, а также акционеры и клиенты банка пытались через суд отменить решение ЦБ, однако безуспешно. Теперь в суде будет решен вопрос о банкротстве банка. 17 января Алексею Френкелю было предъявлено обвинение в организации убийства Андрея Козлова.
ВИП-банк, созданный Алексеем Френкелем, уже давно вызывал вопросы у российского Центробанка. В середине 2005 года регулятор отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Банк обжаловал отказ в арбитражном суде. В апреле 2006 года ВИП-банку даже удалось выиграть дело - суд признал решение комитета банковского надзора ЦБ неправомерным, однако работать с вкладами запретил.
Тем не менее, в июне 2006 года Банк России отозвал у ВИП-банка лицензию на право ведения банковской деятельности. В пресс-релизе ЦБ РФ объяснил свое решение тем, что ВИП-банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, несвоевременно направлял в контролирующие органы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы по активам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также предоставлял недостоверную отчетность.
По сообщению источников в правоохранительных органах, создатель ВИП-Банка Алексей Френкель «был владельцем сети кредитно-финансовых учреждений, которые специализировались на отмывании доходов».
Решение ЦБ об отзыве лицензии было обжаловано, однако Арбитражный суд Москвы, а затем и Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре 2006 года подтвердили законность решения Центробанка. В декабре 2006 года Банк России подал заявление о банкротстве ВИП-банка, после чего было возбуждено дело о банкротстве банка. Заседание по этому делу состоится в Арбитражном суде Москвы 23 января, сообщает «Интерфакс».
Ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщалось, что Алексей Френкель мог быть причастен к созданию ряда финансово-кредитных учреждений помимо ВИП-банка, которые также могли заниматься нелегальной деятельностью. Алексей Френкель был задержан в ночь на 11 января по подозрению в организации убийства первого зампредседателя ЦБ РФ Андрея Козлова. 17 января ему были предъявлены соответствующие обвинения.
По мнению следствия, в результате деятельности Козлова по лишению лицензий банков, нарушающих закон об отмывании денег, «подозреваемый нес многомиллиардные убытки».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
