36 млн гривен налички: ликвидирован конвертцентр под прикрытием инвалидов

6 октября 2020 года

Работники прокуратуры и фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники действовали на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.

С помощью фиктивных и транзитных фирм они предоставляли компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

"В частности, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг", - говорится в сообщении.

С целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Вследствие проведенных обысков было обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму примерно 36 млн грн, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и другие документы.

"Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме почти 2 млн грн", - добавили в прокуратуре.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили сеть провокаторов, которые распространяли антиукраинские материалы, они распространяли неправдивую информацию относительно будущих выборов в Украине.

Источники

Creative Commons

Эта статья содержит материалы из статьи «36 млн налички: ликвидирован конвертцентр, который прикрывался людьми с инвалидностью», опубликованной RegioNews.ua и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) — указание автора, оригинальный источник и лицензию; распространять производные работы на тех же условиях.

Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.

Мнения

Пожалуйста, прочтите правила общения и оформления реплик на портале Викиновости

Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.

Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.

Несколько советов по оформлению реплик:

• Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
• Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
• Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
• Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.

Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.

Добавить комментарий