Bank of New York стремится избежать уголовного преследования
1 декабря 2004 года
Один из крупнейших американских банков Bank of New York вступил в переговоры с министерством юстиции США, пытаясь избежать выдвижения против него уголовных обвинений. Основанием для них может стать то, что банк не поставил вовремя федеральные власти в известность о подозрительных финансовых операциях своего клиента, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на New York Times.
Чтобы остановить судебное преследование, банк готов выплатить 24 млн долларов в качестве отступных и пойти на полное сотрудничество с прокуратурой в расследовании операций фирмы "Ар Даблъю лизинг", занимающейся предоставлением в аренду медицинского оборудования.
Помимо этого, Bank of New York готов даже разрешить независимым инспекторам осуществить проверку выполнения банком принятой им недавно программы усиления мер по борьбе с незаконными финансовыми операциями.
New York Times отмечает, что факт вступления Bank of New York в переговоры является последним по времени свидетельством "агрессивного закручивания гаек федеральным правительством в отношении финансовых компаний в качестве одной из мер по предотвращению отмывания денег".
Со своей стороны, представители банковского сектора США убеждены в том, что "правительство требует от них невозможного, при этом прибегая к угрозе уголовного преследования".
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
