Bloomberg рассказал о причастности родственника Путина к выводу $10 млрд из России
20 ноября 2017 года
Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося «Промсбербанка», через который из России вывели более 10 млрд долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина.
В расследовании указано, что в совете директоров банка работал двоюродный брат президента Игорь Путин. «Промсбербанк» был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.
11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму 3,3 млрд рублей в «Промсбербанке». Как сообщал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер «Промсбербанка» Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств «Промсбербанка».
На скамье подсудимых был еще один обвиняемый - Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.
Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.
По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из «Промсбербанка» было выведено 3,3 млрд рублей.
«Промсбербанк» был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием «зеркальные сделки», говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний («голубые фишки») через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.
Часть отмывания денег проводилась в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, кузен президента, работал в совете директоров «Промсбербанка» до того, как регуляционные органы его закрыли.
Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли «зеркальные сделки» через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012-го по 2014 год. «Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается название немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и «зеркальных сделок», пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.
На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения вместо более могущественных игроков, которые действительно контролировали «Промсбербанк», говорится в материале.
По делу «Промсбербанка» было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат, как будто они были взяты из списка «кто есть кто в российском отмывании денег».
Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами «Русского земельного банка», который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов. Из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как «российская прачечная».
Как «Промсбербанк» из неприметного банка превратился в «ключевое звено» отмывания денег
«Промсбербанк» был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в подмосковном Подольске. В конце 2012 года, когда он был 264-м по активам среди российских банков, первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%, говорится в материале Bloomberg.
Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк.
Новые владельцы взяли под свой контроль «Промсбербанк», согласно судебным документам, планируя превратить его в крупного игрока. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства.
Куликову и его партнерам удалось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank. Одной из брокерских компаний, замешанных в «зеркальных сделках», был Lotus Capital. Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть «зеркальных сделок» рублями со счета в «Промсбербанке», он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по «Промсбербанку».
К концу 2014 года регуляционные органы подбирались к сети. Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все - на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции.
Тем временем у «Промсбербанка» начались свои проблемы. Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер «Промсбербанка». 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию «Промсбербанка». Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.
Куликов мог стать козлом отпущения вместо Игоря Путина
Оперативник в отставке Александр Шаркевич, который в качестве элитного оперативника МВД под прикрытием расследовал отмывание денег, рассказал агентству, что отмывание денег связано с российским аппаратом полиции и спецслужб так же глубоко, как с бизнесом и финансами.
Он сам провел полтора года в тюрьме по обвинению в коррупции, но в 2009 году ему удалось добиться снятия обвинений.
По его словам, банкиры, вовлеченные в отмывание денег, часто имеют неофициальное разрешение на свои незаконные бизнесы, которые сами подразделения государства могут использовать для чего угодно, включая отслеживание преступных денежных потоков и спонсирование тайных операций за рубежом.
По словам Шаркевича, если финансисты попадаются и «плохо кончают», это обычно происходит потому, что их могущественные покровители потеряли свою работу.
Агентство не исключает вероятности того, что Куликов стал козлом отпущения в деле «Промсбербанка», чтобы защитить людей более могущественных, чем он.
Как отмечает Bloomberg, несмотря на то что Путин и Григорьев находятся в верхних рядах пантеона российской банковской отрасли, Куликов не указал на них в качестве организаторов, стоящих за делом «Промсбербанка». Вместо этого он указал на еще одного своего инвестиционного партнера - Ивана Мязина.
53-летний Мязин дал свое первое интервью агентству в своем московском офисе в присутствии адвоката. Себя он охарактеризовал себя как «финансового консультанта», у которого нет недостатка в клиентах, однако отказался назвать кого-нибудь из них.
«Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая «Промсбербанк», отозвали лицензии, заявляет Мязин, но это следствие действий слишком рьяных регулирующих органов, а не каких-либо противоправных действий с его стороны», - передает агентство. А что касается обвинений банкира Лебедева в том, что Мязин был «одним из создателей» операции «российская прачечная», Мязин это отрицает. «Мне тошно, когда я об этом слышу», - сказал он в интервью.
В преддверии суда над Куликовым полиция допросила Мязина. Ему не предъявили обвинений в связи с делом «Промсбербанка», но он был в зале суда, чтобы свидетельствовать против своего бывшего партнера.
О том, что Deutsche Bank замешан в «молдавской схеме», через которую из России было выведено несколько десятков миллиардов долларов, стало известно в конце 2015 года.
Ранее в октябре агентство Bloomberg сообщало, что за сомнительными сделками Deutsche Bank могли стоять два друга и один родственник российского президента - Игорь Путин, до осени 2013 года занимавший высокий пост в «Промсбербанке».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
