CG Technology заплатит $22,5 млн за отмывание денег и незаконный гэмблинг
4 декабря 2016 года
Оператор спортивных ставок из Невады CG Technology (CGT) урегулировал вопрос причастности компании к организации нелегальных азартных игр и отмывания крупных денежных сумм. Сумма сделки, по информации Associated Press, составила 22,5 миллиона долларов.
В понедельник Окружные суды округа Нью-Йорк и Невады вместе с Департаментом полиции Нью-Йорка и рядом других организаций подтвердили подписание соглашения о прекращении преследования компании CGT из-за ее причастности к незаконной организации приема ставок.
Речь идет о периоде с 2009 года, когда компания, будучи известной под названием Cantor Gaming, осуществляла свою деятельность на букмекерском рынке Невады. CGT признала себя виновной в обработке денежных средств в больших объемах, которые шли от незаконной деятельности. CGT стала площадкой для отмывания денег по крайней мере двух нелегальных букмекерских компаний.
В соответствии с соглашением, CGT обязаны выплатить 16,5 миллиона долларов за пособничество в проведении операций, связанных с букмекерской деятельностью. 6 миллионов долларов компания должна заплатить Министерству финансов США за вопиющие и системные нарушения положений Закона о банковской тайне.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
