Commerzbank пытается ограничить ущерб от расследования аферы с отмыванием денег
29 июля 2005 года
Commerzbank пытается ограничить ущерб от расследования в связи с отмыванием денег, который уже привел к одной отставке на высшем уровне. Вчера Commerzbank сделал заявление, в котором говорится, что член правления Андреас де Мезьер ранее в этом месяце ушел в отставку, потому что в ходе расследования было установлено, что он «не выполнил своих функций наблюдателя». В заявлении банка говорится, что это произошло еще до того, как его руководству стало известно о начале прокуратурой Франкфурта расследования в связи с отмыванием денег.
Пресс-секретарь Commerzbank выразил мнение, что против де Мезьера нельзя выдвинуть никаких уголовных обвинений, сообщает The Wall Street Journal, статью которой публикует Inopressa(недоступная ссылка). Прокуратура же заявляет, что слишком рано снимать с него подозрения в отмывании денег. «В ордере на обыск Commerzbank имя Андреаса де Мезьера значилось как имя основного подозреваемого», — сказала пресс-секретарь прокуратуры Дорис Меллер-Шой.
В немецкой прессе такие заявления воспринимают скептически. «То, что дела Commerzbank в России велись не совсем чисто, руководство должно было знать уже по крайней мере два года. Менеджеры в Москве достаточно долго ходили с гордо поднятой головой и хвалили свой телекоммуникационный бизнес в России. И уже два года эти господа хотят сделать вид, что они забыли, как их банк работал в российском телекоммуникационном секторе», - отмечает Handelsblatt, статью которой публикует Inopressa (Архивная копия от 23 августа 2007 на Wayback Machine).
Немецкое агентство BaFin, регулирующее работу финансовых рынков, рассматривает три подозрительных счета в банке. Следователи выясняют, не скрыл ли Commerzbank того факта, что пакет акций российских компаний телекоммуникационного бизнеса (владельцем которых с 1996 по 2001 год якобы был банк) на самом деле принадлежали Джеффри Гальмонду, датскому юристу и инвестору. Агентство также хочет установить, имеются ли в банке адекватные механизмы борьбы с отмыванием денег.
Немецкая прокуратура и регулирующие органы исследуют, не проигнорировал ли четвертый по величине в стране банк в ходе рыночной капитализации потенциально незаконные моменты в связи с инвестициями в российский телекоммуникационный бизнес.
Речь идет о контрольном пакете акций ОАО «Телекоминвест», холдинговой компании из Санкт-Петербурга, которой принадлежало множество активов в российском телекоммуникационном бизнесе. Эта компания была основана в 1994 году Леонидом Рейманом, нынешним министром телекоммуникаций, в то время руководившим государственной телекоммуникационной компанией в Санкт-Петербурге.
Прокуратура Франкфурта и Цюриха расследует, являлась ли эта компания частью сети, которая занималась перенаправлением активов российских государственных компаний.
Это дело может также вызвать вопросы в отношении главы Commerzbank Клауса-Петера Мюллера. Согласно свидетельским показаниям по связанному с этим гражданскому делу, он первоначально организовал схему, в отношении которой ведется расследование.
Пять нынешних и бывших сотрудников Commerzbank находятся под следствием по обвинению в отмывании денег. Помимо де Мезьера, прокуратуру интересуют Торстен Эрдман, представитель банка в Узбекистане; Уве Енсен, представитель руководства, находящийся в отпуске с того момента, как в прошлом году в банке было начато внутреннее расследование; Майкл Норт и Вадим Виноградов, которые уволились из банка в 2002 году и перешли на работу в компаниях, принадлежащих Гальмонду. Ни с кем из них связаться не удалось.
Следователи занимаются контрольным пакетом акций люксембургской холдинговой компании First National Holdings, который принадлежал Commerzbank с 1996 до 2001 года. За этот период в пресс-релизах банка и официальных заявлениях он назывался владельцем акций. First National, в свою очередь, принадлежит контрольный пакет акций «Телекоминвеста».
В заявлении, сделанном в четверг, Commerzbank признал, что никогда не являлся основным владельцем акций First National, но выступал в качестве номинального владельца. Гальмонд сказал, что использовал Commerzbank, чтобы сохранить анонимность.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
