Coral фигурирует в крупнейшем деле об отмывании денег

8 декабря 2013 года

Букмекерской компании Coral, возможно, придется вернуть около 90 тысяч фунтов, которые она заработала на одном из клиентов. Им оказался подозреваемый в торговле наркотиками и отмывании денег. Поскольку приговор еще не вынесен, имя игрока не называют.

Обвиняемый – житель Дарема – потратил около миллиона фунтов в различных игорных заведениях и букмекерских конторах. Coral отослала в Комиссию по азартным играм Великобритании отчет о подозрительных действиях со стороны клиента, однако регулятор счел данные меры со стороны букмекера недостаточными. Более того, отметили представители комиссии, букмекер пошел на некоторые уступки подсудимому, сочтя его ценным клиентом. В итоге комиссия вынесла вердикт: системы Coral, выявляющие факт отмывания денег, не выполняли свое назначение полноценно.

По информации издания The Guardian, это одно из крупнейших дел по отмыванию незаконных средств, в котором замешаны игорные операторы.

Данный скандал может помешать букмекерским компаниям, выступающих против директивы Евросоюза о введении обязательных проверок клиентов, которые ставят больше 1700 фунтов. Сейчас порог ставок без проверки составляет 10 тысяч фунтов.

"

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Coral фигурирует в крупнейшем деле об отмывании денег», автор: Анна Моруга, опубликованной Bookmaker-ratings.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.