Coral фигурирует в крупнейшем деле об отмывании денег
8 декабря 2013 года
Букмекерской компании Coral, возможно, придется вернуть около 90 тысяч фунтов, которые она заработала на одном из клиентов. Им оказался подозреваемый в торговле наркотиками и отмывании денег. Поскольку приговор еще не вынесен, имя игрока не называют.
Обвиняемый – житель Дарема – потратил около миллиона фунтов в различных игорных заведениях и букмекерских конторах. Coral отослала в Комиссию по азартным играм Великобритании отчет о подозрительных действиях со стороны клиента, однако регулятор счел данные меры со стороны букмекера недостаточными. Более того, отметили представители комиссии, букмекер пошел на некоторые уступки подсудимому, сочтя его ценным клиентом. В итоге комиссия вынесла вердикт: системы Coral, выявляющие факт отмывания денег, не выполняли свое назначение полноценно.
По информации издания The Guardian, это одно из крупнейших дел по отмыванию незаконных средств, в котором замешаны игорные операторы.
Данный скандал может помешать букмекерским компаниям, выступающих против директивы Евросоюза о введении обязательных проверок клиентов, которые ставят больше 1700 фунтов. Сейчас порог ставок без проверки составляет 10 тысяч фунтов.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
