DW: «непрозрачный бизнес» Порошенко нарушает закон об отмывании денег в Германии
25 января 2018 года
Президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, так как не был внесен в реестр бенефициаров завода в Германии, которым руководят назначенные им менеджеры, сообщает DW.
Из проведенного расследования следует, что менеджеры агрохолдинга Порошенко управляют компанией Interstarch GmbH, через которую оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии.
Как отмечает DW, офшорный скандал с «Панамским досье» ускорил появление в прошлом году в Германии реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Немецкий завод входит в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро». Как только реестр стал доступным для журналистов, DW решила выяснить, какие фамилии скрывались за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через Interstarch GmbH оформлен завод в Эльстерауэ. Выяснилось, что украинские инвесторы не внесли активы в реестр, тем самым нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Interstarch GmbH, по закону, должна была до 1 октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Официально владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Интерстарч Украина», входящая в холдинг Порошенко «Укрпроминвест-Агро». Летом 2016 года она купила 24,95% акций Interstarch GmbH. Продавцом стала кипрская компания Camarin Limited - главный совладелец завода с долей в 75,05%.
Владельцем кипрской компании называет себя многолетний топ-менеджер концерна Порошенко «Рошен» Сергей Зайцев, говорится в статье. Два года назад он сообщил журналистам, что является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод, - кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилии Зайцева и Порошенко.
Как выяснила DW, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании возглавляет гендиректор «Укрпроминвест-Агро» Евгений Саенко. Его заместителем является директор компании «Интерстарч Украина» Андриан Крячок. Исходя из этих фактов, Порошенко - бенефициар в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95%.
В налоговой декларации Порошенко, поданной на Украине, также нет данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании. В то же время в декларации президента указана компания «Интерстарч Украина», которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. Супруга Порошенко Марина в 2015 году получала в этой компании зарплату.
За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тысяч евро, в случае повторного нарушения - до миллиона евро, отмечает DW.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
