FATF вводит санкции против Украины
20 декабря 2002 года
Международная группа по противодействию отмыванию «грязных денег» (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) рекомендует странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточными усилиями в данной сфере.
Санкции будут введены в связи с тем, что Украина не приняла эффективного закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем. Нынешний украинский закон, принятый в декабре прошлого года, как считают чиновники, не отвечает мировым стандартам. В частности, он не учитывает пожелания FATF, высказанные в июне 2001 года.
Привело это к тому, что 19 октября на заседании в Париже FATF решила ввести санкции. Какие конкретно государства-члены организации примут меры, пока неясно. В арсенале FATF широкий спектр карательных мер: от пожелания «соблюдать осторожность» при операциях с резидентами страны до закрытия корреспондентских счетов банков провинившейся страны.
Вместе с тем, FATF учла заявление премьер-министра Украины Виктора Януковича о том, что в закон будут в первоочередном порядке внесены необходимые изменения, отмечает «Интерфакс».
На этом же заседании FATF решила не применять санкции к Нигерии, которая 14 декабря приняла закон о борьбе с отмыванием «грязных денег».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
