FATF исключила Украину из «черного» списка стран, не борющихся с отмыванием денег

25 февраля 2004 года

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) исключила Украину из своего «черного» списка, сообщил на пресс-конференции президент Украины Леонид Кучма.

Официально решение FATF еще не опубликовано, так что в Минфине страны эту информацию не комментируют.

Правительственная делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем Азаровым отбыла 22 февраля на Парижскую сессию FATF, которая открылась сегодня в Париже.

Экспертная миссия FATF в середине января прибыла на Украину, чтобы оценить усилия властей в сфере борьбы с отмыванием денег. В целом представители FATF положительно отозвались о проделанной в стране работе.

Украина попала в список стран, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег, в 2001 году. Позднее власти приняли закон о борьбе с отмыванием денег и занялись его реализацией.

В отношении стран, находящихся в «черном» списке FATF, действует усиленный контроль за финансовыми операциями, а крайней мерой является рекомендация прочим членам организации не иметь дел с резидентами страны.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «FATF исключила Украину из «черного» списка стран, не борющихся с отмыванием денег», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.