FATF исключила Украину из «черного» списка стран, не борющихся с отмыванием денег
25 февраля 2004 года
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) исключила Украину из своего «черного» списка, сообщил на пресс-конференции президент Украины Леонид Кучма.
Официально решение FATF еще не опубликовано, так что в Минфине страны эту информацию не комментируют.
Правительственная делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем Азаровым отбыла 22 февраля на Парижскую сессию FATF, которая открылась сегодня в Париже.
Экспертная миссия FATF в середине января прибыла на Украину, чтобы оценить усилия властей в сфере борьбы с отмыванием денег. В целом представители FATF положительно отозвались о проделанной в стране работе.
Украина попала в список стран, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег, в 2001 году. Позднее власти приняли закон о борьбе с отмыванием денег и занялись его реализацией.
В отношении стран, находящихся в «черном» списке FATF, действует усиленный контроль за финансовыми операциями, а крайней мерой является рекомендация прочим членам организации не иметь дел с резидентами страны.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
