FATF начинает проверять Россию
23 сентября 2002 года
Комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) в понедельник приступает к работе в Москве. Эксперты будут готовить отчет, который может (а по мнению российских властей - должен) стать основанием для исключения России из «черного списка» стран, не борющихся с отмыванием «грязных» денег.
Как сообщили «Интерфаксу» в Комитете РФ по финансовому мониторингу, в состав делегации FATF войдут представители четырех стран - США, Франции, Германии и Швеции.
Комиссии FATF предстоит изучить, как Россия на практике исполняет законодательство о противодействии легализации преступных доходов. На неделе эксперты FATF проведутвстречи в администрации президента РФ, Минфине, КФМ, Федеральной комиссии по ценным бумагам, Центробакне, посетят ряд коммерческих банков, а также правоохранительные органы.
В понедельник экспертам FATF предстоит провести встречи в администрации президента РФ и КФМ РФ.
Отчет, который подготовит FATF в России, будет представлен в европейский комитет FATF за несколько дней до начала очередной сессии этой международной организации, которая пройдет в Париже 9-11 октября. «Сейчас есть надежда, что по итогам успешного визита комиссии FATF положительное решение об исключении России из «черного списка» может быть принято уже на октябрьской сессии FATF», - считает глава КФМ Виктор Зубков.
Как отмечают в КФМ, исключение России из «черного списка» позволило бы прекратить применение карательных мер по отношению к честному российскому бизнесу. Кроме того, в этом случае Россия получила бы возможность для вступления в FATF и более активного участия в принятии международных решений в области противодействия отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
