FATF отменила санкции в отношении Украины
14 февраля 2003 года
Международная организация по противодействию отмыванию «грязных» денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) отменила санкции в отношении Украины, передает «Интерфакс».
Посол Германии на Украине Дитмар Штюдеманн ранее сообщал, что FATFрекомендовала странам-членам этой организации отменить санкции в отношении Украины. «Мы все рады, что удалось устранить эти санкции, причем это все при активном участии Германии», - сказал дипломат.
20 декабря 2002 года FATF рекомендовала странам-членам организацииввести санкции в отношении Украины за недостаточную борьбу с отмыванием «грязных денег». Для отмены санкций Украина ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег, Уголовный кодекс и закон о банках и банковской деятельности.
Вместе с тем, Украина останется в «черном списке» стран, пока новое законодательство не будет полностью имплементировано.
Президент FATF Йохен Санио заявил: «Это значительный успех для FATF и Украины в борьбе с отмыванием денег».
В списке остаются 10 стран: Украина, Египет, Гватемала, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мьянма, а также Науру, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины. Вместе с тем из списка исключена Гренада.
Сессия FATF проходит в Париже с 12 по 14 февраля. Членами организации являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
