FATF решает судьбу России и Украины
10 октября 2002 года
Ситуация в России и на Украине станет сегодня, как ожидается, предметом обсуждения на сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Обе страны по-прежнему входят в «черный список», в котором фигурируют государства, чье законодательство, по мнению экспертов организации, в недостаточной степени ориентировано на борьбу с отмыванием незаконных доходов.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, сессия FATF началась накануне в Париже с обсуждения вопросов противодействия финансированию международного терроризма. «Антитеррористическое направление деятельности стало уже приоритетным, и сейчас с этой точки зрения пересматриваются и уточняются все 40 положений, которые лежат в основе оценок подхода различных стран к борьбе с финансовыми злоупотреблениями», - цитирует агентство чиновника FATF.
По данным агентства, кроме того, сейчас в конфиденциальной обстановке в организации формируется новый «черный список» государств, в недостаточной степени борющихся с финансированием международного терроризма.
На сегодняшний день из 23 стран, которые были первоначально внесены в этот список, осталось только 15, включая Россию и Украину.
Перспективы на положительное решение вопроса в отношении России значительно выше, нежели это было на предыдущей сессии минувшим летом. В последние месяцы значительную и эффективную работу осуществил Комитет по финансовому мониторингу РФ во главе с Виктором Зубковым, который провел ряд ключевых консультаций с руководством FATF. Вроде бы рабочая группа, приезжавшая в Россию, осталась в целом удовлетворена увиденным и готова рекомендовать вывести Россию из списка.
О своих «самых позитивных ожиданиях» по поводу исключения России из «черного списка» объявили вице-премьер Алексей Кудрин. Он отметил, что «ранее беспокоящие нас в этой связи факты устранены, и все необходимые процедуры Россией были выполнены», и поэтому «процедура по возможному исключению России из «черного списка» FATF была ускорена», По его мнению, Россия не будет числиться в списке стран, которые в недостаточной мере борются с финансовыми злоупотреблениями, уже «в самое ближайшее время.
Не допустить исключения России из «черного списка» организации на нынешней сессии способны лишь технические правила FATF, которые предполагают процедуру консультаций, требующую длительного времени и консенсуса.
А вот санкции против Украины, напротив, могут быть ужесточены: вплоть до запрета работы с ними для иностранных банков.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
