Financial Times: террористы ставят себе на службу европейскую бюрократию
2 августа 2005 года
Криминальные группировки считают Германию раем для мошенников, утверждает(недоступная ссылка) Бертранд Бенуа, автор статьи в британской газете Financial Times. Самое неприятное, по его мнению, состоит в том, что к сложным мошенническим схемам могут прибегать не простые уголовники, а международные террористы ( перевод на сайте Inopressa.Ru).
"Креативность и инновации исполнителей безграничны, - говорится в 42-страничном конфиденциальном докладе Федеральной счетной палаты ФРГ, с отрывком из которого ознакомилась FT. - Они полагаются на квалифицированные советы налоговиков, аудиторов и юридических фирм".
В одном случае, сообщил суд, преступные группировки из Китая, Израиля, Великобритании и Дубая, имеющие, как предполагается, связи с террористическими организациями, смогли получить 1,15 млрд евро в виде возмещения налога на добавленную стоимость от вымышленных продаж мобильных телефонов. Эта схема была раскрыта только в феврале 2005 года.
Доклад Федеральной счетной палаты заставляет предположить, что мошенники успешно используют организационные проблемы и неадекватные каналы коммуникации между налоговыми, судебными и полицейскими органами в Европе.
В то время как мелкое мошенничество с налогом на добавленную стоимость с участием беспринципных, но законно действующих компаний было более распространено в Южной Европе, где оно могло достигать 25% от всех доходов от налога на добавленную стоимость, Германия была особенно подвержена крупномасштабному мошенничеству преступных организаций из-за ее федеративной структуры, утверждают налоговые эксперты.
Отсутствие должного взаимодействия и соперничество между правоохранительными органами в разных землях Германии, которые несут ответственность за борьбу с налоговым мошенничеством, а также ограниченные ресурсы и численность персонала приводят к задержкам в борьбе с мошенничеством с налогом на добавленную стоимость, пишут составители доклада.
Эксперты по терроризму указывают, что этот доклад совпадает со свидетельствами того, что некоторые террористические организации прибегают к таким методам финансирования своей деятельности, которые связаны с организованной преступностью и мафией.
"Между мафией и финансированием терроризма пролегает огромная серая зона, – говорит Рольф Топхофен, глава Института изучения терроризма и политики в области безопасности в Эссене. – Перекрыть потоки финансирования терроризма практически нереально".
На международной арене властям следует чаще обращаться к помощи "Евроюста", агентства ЕС, созданного в 2002 году для улучшения взаимодействия между правоохранительными агентствами, предлагает Федеральная счетная палата.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
