Hermitage обвиняет рейдеров в России в мошенничестве с налогами
24 июля 2008 года
Мошенники могли украсть 230 млн долларов у российских налоговых ведомств с помощью сложной схемы — преступники подделывали документы, выдавали себя за других лиц и присвоили три инвестиционные компании — заявляет Hermitage Capital Management, в прошлом крупнейший в России зарубежный фонд по управлению инвестициями.
Злоумышленники, как полагают, мошенническим образом перерегистрировали на себя три компании, а затем через них потребовали вернуть уплаченные налоги, сообщили в управляющем фонде, который подал соответствующую жалобу.
Как пишет Financial Times (Архивная копия от 1 декабря 2008 на Wayback Machine), Фонду Hermitage в судебных действиях оказывает поддержку HSBC — крупнейший мировой банк, который занимается инвестициями фонда и является собственником указанных трех московских инвестиционных компаний — «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон» (полный текст на сайте Inopressa.ru).
Проблемы Hermitage начались с тех пор, как в 2005 году его руководителю Уильяму Браудеру был запрещен въезд в Россию за критику стандартов корпоративного управления.
В апреле нынешнего года Hermitage и HSBC официально обратились в российскую прокуратуру и сообщили, что в конце 2007 года потеряли контроль над тремя инвестиционными компаниями в результате мошенничества с «фальсификацией доказательств в суде и манипуляцией с документами».
Как утверждает Hermitage, документы, использованные мошенниками, изъяли в офисах компании и обслуживающей ее московской юридической фирмы сотрудники министерства внутренних дел, которые в феврале 2007 года организовали незаконный обыск в связи с налоговыми претензиями — документы так и остались в министерстве.
Финансовые потери Hermitage от кражи трех компании оказались незначительными, поскольку ранее фонд продал их активы — в основном акции «Газпрома».
Затем с помощью судебных разбирательств было заявлено о несуществующих финансовых потерях трех компаний. Cуд признал, что общие потери компаний составили 23 млрд рублей. Hermitage подозревает, что мошенники обратились к налоговым органам с просьбой вернуть в связи с этим уплаченный налог на прибыль в размере 5,4 млрд рублей — около 230 млн долларов.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
