Lloyds оштрафован за нарушение санкций США
11 января 2009 года
Прокуратура США утверждает, что один из крупнейших британских банков Lloyds TSB изменял данные клиентов из Ирана, Ливии и Судана, и вследствие этого они могли вести дела с американскими фирмами.
Как сообщает ВВС, юридический отдел банка признал такое поведение "незаконным", согласился выплатить штраф в обмен на прекращение расследования.
Прокуратура США обнаружила нарушения британским банком режима санкций Соединенных Штатов с 1995 по 2007 год.
"Более 12 лет Lloyds TSB помогал осуществлять анонимные переводы сотен миллионов долларов из стран, на которые были наложены санкции США, через нашу финансовую систему", - указал помощник генерального прокурора США Мютью Фридрих.
Согласно документам суда, Lloyds TSB удалял информацию о клиентах, в частности, имена, название банков и адреса, с тем чтобы денежные переводы могли беспрепятственно поступать в американские банки.
Таким образом было переведено более 350 млн долларов, которые иначе американские банки не пропустили бы.
В США действует запрет для определенных стран, учреждений и отдельных лиц на использование американской банковской системы. Такой запрет вводится в соответствии с внешней политикой США и из соображений национальной безопасности.
Вашингтон в 2004 году снял санкции с Ливии, однако в отношении Ирана и Судана запрет остается в силе.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
