MONEYVAL: Армения добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
12 января 2010 года
MONEYVAL: Армения добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Центр финансового мониторинга (ЦФМ), входящий в структуру Центрального банка Армении и выполняющий функции финансовой разведки, компетентен и активен в своей работе.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - MONEYVAL опубликовал 11 января доклад по Армении, подготовленный в рамках третьего раунда оценки, говорится на официальном сайте MONEYVAL. Доклад был подготовлен Международным валютным фондом (МВФ) в рамках соглашения о сотрудничестве МВФ и Комитета MONEYVAL и принят на 30-м пленарном заседании Комитета (Страсбург, 21-24 сентября 2009 г.). MONEYVAL также дополнительно провел оценку соответствия директивам Европейского союза, которая входит в сферу компетенции данного Комитета.
В докладе анализируется выполнение страной международных и европейских стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, дается оценка соответствия рекомендациям «40+9» Группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и предлагается план мероприятий по совершенствованию системы противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) в Армении.
Как отмечается в докладе, за сравнительно короткий срок Армения добилась значительного прогресса по линии ПОД/ФТ. В частности, первый закон по вопросам ПОД/ФТ, принятый в 2005 году, в 2008 году был заменен более комплексным законом. Однако новый закон требует эффективного исполнения, особенно со стороны определенных нефинансовых предприятий и профессий (ОНФПП).
Центр финансового мониторинга (ЦФМ), входящий в структуру Центрального банка Армении и выполняющий функции финансовой разведки, компетентен и активен в своей работе, однако его штат недоукомплектован.
Профилактические меры в сфере ПОД/ФТ в отношении финансовых институтов соответствуют требованиям рекомендаций ФАТФ.
Положения уголовного законодательства Армении по вопросам борьбы с отмыванием денег в основе своей рациональны и учитывают многие критерии стандартов ФАТФ, однако законодательство Армении не предусматривает уголовной ответственности для юридических лиц.
Положения уголовного законодательства, касающиеся финансирования терроризма, в целом соответствуют международным стандартам, но нуждаются в дальнейшей доработке.
Положения, касающиеся конфискации имущества, связанного с отмыванием денег, финансированием терроризма и совершением сопутствующих правонарушений, соответствуют ряду критериев международных стандартов, однако не всем. Армении также необходимо пересмотреть действующие механизмы замораживания активов.
За последние несколько лет достигнуты значительные улучшения в национальной системе и практике сотрудничества в связи с учреждением национального органа, наделенного широкими полномочиями по борьбе с финансовыми преступлениями.
В докладе также отмечается, что MONEYVAL будет следить за выполнением своих рекомендаций через процедуру представления промежуточных отчетов, в рамках которой государства-участники должны уведомлять Комитет о мерах, принятых во исполнение рекомендаций доклада взаимной оценки, через год после их принятия.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
