New Yorker: после урегулирования дела Deutsche Bank в США и Британии «остались вопросы»
1 февраля 2017 года
На этой неделе Управление финансовых услуг (D.F.S.) штата Нью-Йорк опубликовало доклад о «зеркальных сделках» в Deutsche Bank и наложило штраф в 425 млн долларов на это кредитное учреждение. Еще крупнейший банк Германии заплатит около 204 млн долларов Управлению финансового надзора (F.C.A) Великобритании.
Тем временем в деле появились новые вопросы. Министерство юстиции США продолжает расследование «зеркальных сделок», пишет InoPressa.ru со ссылкой на статью Эда Сизара в американском журнале New Yorker.
Как считает Сизар, в докладах регуляторов по обе стороны Атлантики некоторые вопросы остались без ответа. «В прошлом году я семь месяцев общался со многими, кто имел внутреннюю информацию о «зеркальных сделках», в том числе с 14 бывшими сотрудниками московского отделения Deutsche Bank», - пишет автор.
Теперь, наведя справки, он выяснил: «Насколько мне удалось выяснить, регуляторы опросили только одного человека, который знал, как эти сделки функционировали день ото дня, причем это не был опрос лицом к лицу. Большинство из тех, кто должен больше всех знать о «зеркальных сделках», говорят, что регуляторы к ним вообще не обращались».
Журналист предполагает, что регуляторы получили почти всю информацию от самого Deutsche Bank. Но «самые интересные разговоры ведутся не по электронной почте и не по рабочему телефону», - подчеркивает он.
Доклады навели автора статьи и на более существенный вопрос: «Почему F.C.A. не стало внимательно присматриваться к руководству Deutsche Bank в Лондоне? В своем докладе F.C.A. всячески изворачивается, чтобы обелить лондонское отделение Deutsche Bank, утверждая: «Нет доказательств того, что высшее руководство Deutsche Bank или кто-либо из сотрудников Deutsche Bank в Великобритании были осведомлены о подозрительных сделках, в том числе о «зеркальных сделках», или участвовали в них"».
По мнению автора, F.C.A. должно осознавать, что это звучит неправдоподобно. «Даже если схему осуществляли московские сотрудники, половина «зеркальных сделок» регистрировалась в Лондоне. Они фигурировали в лондонской балансовой ведомости», - поясняет он.
Кроме того, Эд Сизар замечает, что неназванный «глава отдела в Москве», о котором говорится в новом докладе, - «это, как представляется, банковский служащий, американец Тим Уисвелл, который руководил схемой с «зеркальными сделками», в ходе которых российские клиенты тайно переводили деньги в офшоры путем приобретения и продажи одинаковых объемов акций через родственные организации в Москве и Лондоне.
Наконец, «зеркальные сделки» Deutsche Bank также наталкивают на вопросы о президенте Трампе. «Фирмы, принадлежащие Дональду Трампу и его зятю Джареду Кушнеру, должны Deutsche Bank несколько сот миллионов долларов. Целый ряд правительственных ведомств проверяет Трампа на предмет его потенциально компрометирующих деловых связей с Россией», - пишет автор.
В той связи он советует понаблюдать, «насколько активно министерство юстиции будет расследовать версию, что американский гражданин, работавший в России на европейский банк, обогатился сам, выводя из России миллиарды долларов сомнительного происхождения, а также посмотреть, как будет расследоваться вопрос, кто в банке знал о действиях этого человека».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
