OCCRP: «Тройка Диалог» участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства виолончелиста Сергея Ролдугина
4 марта 2019 года
Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были «отмыты» около 9 миллиардов долларов. Причем эту схему использовал, например, музыкант Сергей Ролдугин, которого называют «кошельком» президента РФ Владимира Путина.
В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют «Тройка-Прачечная», позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, пользовался услугами «ландромата», оказался виолончелист Сергей Ролдугин.
Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.
«Тройка Диалог», как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России «отмывались» через счета в этом банке, передает радио «Свобода».
Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми - деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в крупных западных банках: Citigroup Inc., Raiffeisen, Deutsche Bank. На эти средства покупалась недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты, произведения искусства. Часть денег шла на оплату обучения детей коррупционеров в западных образовательных учреждениях, а также на церковные пожертвования.
Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 миллионов долларов. Мошенническую схему также использовали компании, работавшие на базе аэропорта Шереметьево. Они завышали в 2003-2008 годах цены на топливо. В итоге были завышены и цены на билеты, а бюджет недополучил 40 млн долларов налогов.
«Тройка-ландромат» использовался в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании.
Главным акционером «Тройки Диалог» был инвестиционный банкир армянского происхождения Рубен Варданян, имевший репутацию филантропа, сторонника сближения с Западом и инновационного развития России. В 2012 году «Тройка Диалог» была продана Сбербанку. В дальнейшем структура вела деятельность под вывеской Sberbank CIB.
Со слов Варданяна, в период с 2006 по 2010 год доходы банка «Тройка Диалог» превысили 2 триллиона рублей (63-85 миллиардов долларов). Банкир считает, что если и шел на какие-то нарушения в своей работе, то был вынужден это делать.
«Поймите, я не ангел. В России у вас есть три пути: быть революционером, покинуть страну или стать конформистом. Таким образом, я - конформист», - пояснил Варданян. Однако банкир утверждает, что и у него были определенные принципы. Варданян, по его словам, никогда не участвовал в залоговых аукционах, никогда не контактировал с преступностью, и не вступал в политические партии.
«Поэтому даже в 90-е годы я передвигался без охраны», - добавил он.
По данным OCCRP, 3,2 млн долларов, прокрученных через «прачечную» «Тройка Диалог», осели на счетах Варданяна и его семьи. Из этих средств, в частности, было оплачено британское образование трех детей банкира.
Добавим, что ранее OCCRP упоминал фамилии Ролдугина и Путина в связи с крупным хищением бюджетных средств, которое было выявлено юристом компании Hermitage Capital Management Сергеем Магнитским. Hermitage Capital Management британца Уильяма Браудера с 1995 по 2006 годы была одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке.
Однако в 2007 году прокуратура заподозрила дочерние предприятия фонда в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими при этих следственных действиях документов для хищения у государства более 230 миллионов долларов. Преступная финансовая операция была замаскирована под возврат НДС.
В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский был лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам.
В 2012 году в США приняли «закон Магнитского», который сначала распространялся на причастных к гибели юриста судей и силовиков, а потом и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека. Аналоги закона приняты в Великобритании, Канаде и странах Евросоюза.
После утечки «Панамских документов» в 2016 году OCCRP опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах друга Путина виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют «кошельком» президента РФ.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.