The Daily Beast: Михаил Прохоров прятал деньги в подозрительном танзанийском банке на Кипре
14 декабря 2017 года
Российский олигарх Михаил Прохоров, владелец баскетбольной команды «Бруклин Нетс», припрятал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки. Об этом, как сообщает InoPressa.ru, пишет в четверг издание The Daily Beast, ссылаясь на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра (CBC) от 2014 года, который оказался в распоряжении редакции.
Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег режимов, находящихся под санкциями, и негосударственных игроков.
Из документа следует, что Прохоров - «политически уязвимое лицо», как на финансовом языке называют правительственных чиновников, кандидатов и их родственников, которые, предположительно, наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег, - имел 23 счета в FBME.
«Согласно отчету CBC, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов», - пишет автор статьи, корреспондент издания Майкл Вайс.
«Подконтрольные компании Прохорова, с регистрацией по большей части на Британских Виргинских островах, перечислены наряду с датами открытия счетов и их соответствующими представителями - одними и теми же четырьмя людьми, фамилии которых чередуются, - пишет издание. - Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc». Изданию не удалось установить, что именно принадлежит этим компаниям, сколько денег они положили или изъяли из FBME.
«Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, - уточняет Вайс, - и для богатых публичных лиц является распространенной практикой использовать офшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы прятать активы и избегать налоговых обязательств у себя в стране».
Представители Прохорова и группы «Онэксим», «компании, с которой он тесно связан», заявили изданию: «Многочисленные компании в группе «Онэксим» взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей».
Прохоров был далеко не единственным могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, который сначала был зарегистрирован в Ливане и известен как «Федеральный банк Ближнего Востока». В 1986 году банк переехал на Каймановы острова, а в 1993 году - в Танзанию. Более половины его клиентов были гражданами России.
Так, отмечает The Daily Beast, «среди российских вкладчиков» подозрительного банка были Владимир Смирнов, давний друг и бизнес-партнер Путина, чьи компании ранее подверглись пристальному изучению в Европе на предмет отмывания денег, и Александр Шишкин, член путинской партии «Единая Россия» и бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году - в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов, напоминает газета.
В декабре 2015 года кипрский Центробанк лишил права на работу подразделение FBME на острове. В мае этого года Центральный банк Танзании отозвал у банка лицензию после многолетних обвинений США относительно предположительно противозаконного поведения банка. Сейчас идет процесс ликвидации банка, все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.
Ранее сообщалось о данных, согласно которым FBME «получил украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с так называемым делом Магнитского. Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое «получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской «Хизбаллы».
«Инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра в Литве, вызывают незначительную полемику в бульварной прессе на Западе, а политически уязвимые лица из стран с враждебными правительствами могут представлять непосредственную угрозу США», - пишет Вайс.
Из-за «Акта о противодействии оппонентам Америки посредством санкций», который президент Трамп с неохотой подписал в августе, придав ему силу закона, список российских вкладчиков в FBME почти наверняка привлечет пристальное внимание конгресса, убежден автор статьи.
Согласно Фриду, похоже, что Прохоров, Смирнов и Шишкин отвечают требованиям для включения в такой доклад, учитывая их биографии и особенно роль Минфина США в закрытии FBME, заключает автор.
«Михаил Прохоров, чье состояние, по оценкам, составляет примерно 9 млрд долларов, баллотировался в президенты России в 2012 году как оппонент Путина в ходе режиссированной компании, санкционированной Кремлем», - также напоминает американское издание.
Будучи единственным владельцем Barclays Center, домашней арены «Бруклин Нетс», российский миллиардер ужинал с такими людьми, как уроженец Бруклина рэпер Jay Z (который был частичным владельцам баскетбольной команды) и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Прохоров - частый гость в отеле Four Seasons в Нью-Йорке и заметная фигура нью-йоркской светской жизни.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
