The Guardian: наркодилеры отмывают деньги у букмекеров. Часть 2
12 января 2013 года
Вторая часть материала The Guardian о результатах расследования того, как деньги от наркоторговли отмываются в пунктах приема ставок крупнейших букмекерских компаний Великобритании.
Без лошадей, которым надо пробежать свою дистанцию, и дилера, который курирует процесс игры, при лишь 20-секундной прокрутке колеса рулетки Джеймсу требуется немногим больше минуты, чтобы отмыть деньги. Джеймс говорит, что знает, – если он не проставит как минимум 40% денег, которые внес на счет в автомате, на компьютеры персонала ППС поступит сигнал тревоги, предупреждающий о подозрительной активности. Так что он методически делает одну и ту же ставку, чтобы быть уверенным, что проставил достаточно.
С целью избежать маловероятно круглой суммы выигрыша, он проигрывает еще немного на одноруком бандите. Оставляя остывать чай, принесенный менеджером ППС, Джеймс следует к кассе, чтобы обналичить свой выигрыш, – превратив деньги, полученные от торговли кокаином, в прибыль от азартной игры. Он потерял лишь немногим больше £10. «Ты должен заставить свою игру выглядеть реалистичной, – говорит он. – Букмекеры нервничают, если ты каждый день проигрываешь одну и ту же сумму. Я ее немножко варьирую».
Наркодилеры утверждают, что причина использования ими FOBT заключается в том, что эти автоматы слабо контролируются. Джеймс достаточно осторожен, чтобы не примелькаться в пунктах приема ставок. К счастью, в городе есть 15 ППС на расстоянии нескольких шагов от основных автобусных маршрутов, которые проходят через пригороды и вдоль устья Темзы. «Умные дилеры здесь не ездят. Вас с большей вероятностью остановит полиция, если вы катаетесь поздней ночью, доставляя заказы, нежели если вы путешествуете автобусом».
Есть у дилеров и любимые букмекеры. Контора Ladbrokes, утверждает Джеймс, хороша тем, что полученные в ППС выигрыши можно перевести на счет на онлайн-букмекере. В William Hill можно попросить, чтобы выигрыши зачислили на карту банка, и они окажутся на ней в тот же день. «Взгляните на мой счет, я очень успешный игрок», – говорит он.
При торговле наркотиками экономически выгодно «платить» от 5% до 10% выручки пунктам приема ставок за то, чтобы отмывать «грязные» деньги. Джеймс утверждает, что на его банковском счете «около 100 тысяч». Он продает в районе 56 грамм обычного кокаина в неделю и еще 28 грамм более чистого и более дорогого порошка. «Обыкновенные клиенты – учителя, доктора – берут обычный товар. Более чистый предназначен ребятам из Сити».
Джеймс оставил школу в 16 лет и работал в магазинах и ресторанах, прежде чем закончил в лондонском Сити. «Здесь я увидел людей, «юзающих» кокс, и меня спросили, могу ли я доставать его. Я знал некоторых людей и сделал это. Никогда не оглядывался. Как долго мне пришлось бы копить 100 тысяч фунтов, работая администратором отделения банка?».
Продавая кокаин в свертках по 0.8 грамма в каждом, за неделю Джеймс оборачивает около £5500 наркоденег, из них половина – его прибыль. «Я покупаю товар в кредит, поэтому в конце дня несу с собой кучу денег. Наркотрафиком здесь руководят албанцы, так что лучше держать наличные наготове, если тебе придется в спешке платить за товар».
Почти все свои деньги он отмывает посредством игры на FOBT. Джеймс подсчитал, что за год он приносит букмекерской индустрии 15 тысяч фунтов. «Ценный клиент, – ухмыляется он. – Я сказал бы, что было около полудюжины дилеров, использовавших в этом районе автоматы. Мы обменивались подсказками – куда пойти, где меньше всего людей, где персоналу все равно – такого типа. Нельзя, чтобы тебя замечали слишком часто».
Читайте третью часть материала «The Guardian: наркодилеры отмывают деньги у букмекеров». Вернуться к первой части.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
