WSJ: из-за Реймана Commerzbank предстоят допросы с пристрастием
24 мая 2006 года
Недавно обнародованный документ поднимает вопросы о том, было ли чиновникам Commerzbank больше десятилетия назад известно о, возможно, ненадлежащих связях между компаниями, структуру собственников которых он скрывал, и нынешним российским министром телекоммуникаций Леонидом Рейманом. Так что теперь служащим Commerzbank предстоят допросы с пристрастием, пишет американская The Wall Street Journal.
Документ, цитируемый в докладе, опубликованном в понедельник тремя судьями швейцарского арбитражного суда, появился через месяц после начала расследования обвинений в отмывании денег и политической коррупции в связанных с Commerzbank структурах. Расследование распространилось на Швецию, Люксембург и США, где его ведет министерство юстиции.
Авторы доклада арбитражных судей, касающегося российского министра Леонида Реймана, установили, что он имел «сознательное намерение злоупотребить своими полномочиями для достижения личной выгоды», помогая принадлежащему ему взаимному фонду, IPOC International Growth Fund купить крупную долю российского телекоммуникационного сектора. Рейман, тесно связанный с президентом Владимиром Путиным, отрицает, что является владельцем IPOC.
Комиссия судей в Цюрихе, выносящая мнение по коммерческим спорам, не является собственно судом, но наделена определёнными полномочиями и функциями и получает свидетельские показания под присягой, поясняет WSJ. (Полный текст на сайте InoPressa.Ru (Архивная копия от 27 января 2007 на Wayback Machine).)
Документ, о котором идет речь, является «неофициальным письмом» в частный траст, описывающим, как он будет функционировать. Не включая подобные инструкции в официальные документы траста, банкиры зачастую стремятся избежать судебных требований об идентификации владельцев. Такие документы часто используют в налоговых гаванях, чтобы тайно назначать бенефициариев траста, указывает американская газета. Судьи заявили, что Рейман подписал такое письмо в 1996 году, будучи руководителем государственной телекоммуникационной компании. Оно касалось создания траста под управлением Commerzbank, являвшегося держателем интересов трех компаний, созданных датским адвокатом, тесно связанным с Рейманом, говорится в докладе.
Первоначально попечитель траста Commerzbank публично утверждал, что является владельцем одной из компаний. Как явствует из доклада, эта компания First National Holdings of Luxembourg впоследствии приобрела мажоритарный пакет акций в петербургской компании ОАО «Телекоминвест», которой Рейман помог получить пакеты акций ряда телекоммуникационных предприятий региона. Этот пакет растворил акции двух государственных телекоммуникационных компаний, которые контролировали «Телекоминвест». Рейман был руководителем одной их этих компаний, и признает, что был основателем «Телекоминвеста», но не его владельцем.
В прошлом году банк изменил свою версию, заявив, что реальным владельцем был датский адвокат Джеффри Гальмонд, являющийся личным адвокатом Реймана. Сам Гальмонд впоследствии говорил, что ему принадлежит First National, активы которого оказались на Бермудах, во взаимном фонде IPOC. Но судьи из Цюриха заявили, что Гальмонд не заслуживает доверия.
В письменном заявлении Рейман, не дававший показаний швейцарским судьям, утверждает, что не видел доклада, но «удивлен» выводами, сообщили СМИ. Пресс-секретарь Commerzbank заявил: хотя руководство банка, возможно, знало о причастности Реймана к трасту, у него не было доказательств, что он является владельцем.
Пресс-секретарь взаимного фонда IPOC заявил, что фонд рассматривает возможность оспорить выводы в высшей судебной инстанции Швейцарии - Федеральном трибунале.
Выводы судей могут отразиться на иностранных кредиторах. Судьи обвинили Гальмонда в том, что он ввел в заблуждение International Finance Corp., принадлежащую Всемирному банку, Европейский банк реконструкции и развития и датскую кредитную компанию Nordea - и они предоставили предприятиям российского телекома, которые поддерживали Гальмонд и Рейман, кредиты на сумму свыше 100 млн долларов.
В 2001 году, утверждают судьи, Рейман тайно вывел из-под государственного контроля компанию беспроводной связи CT Mobile, не выплатив государству компенсации. Это являлось нарушением российского законодательства и условий кредита ЕБРР.
Помимо прочего, выводы могут отразиться и на шведском телекоммуникационном концерне Telia AB, входящем сейчас в TeliaSonera, указывает WSJ. В 2000 году Telia купила долю в First National Holding за 80 млн долларов, говорится в документах Еврокомиссии. В этих документах Telia утверждала, что считала это сделкой с Commerzbank, а не с Гальмондом или Рейманом. Пресс-секретарь Telia сказал, что компания не причастна к спору о структуре собственников. Швеция является крупным акционером компании. Также эта новость «наносит ущерб некоторым стационарным операторам телекоммуникационной сети, остающимся под косвенным контролем Реймана». В день, когда остальная российская биржа приходила в себя после нескольких дней потерь, акции компании «Северо-Западный Телеком» упали на 10,9%, «Волга Телеком» - на 9,4, «Сибирь Телеком» - на 5,4 и «Центр Телеком» - на 4,1%.
На прошлой неделе прокуратура объявила о прекращении расследования в отношении генерального директора Commerzbank Клауса-Петера Миллера, но активизировала разбирательство в отношении других бывших сотрудников. Пресс-секретарь прокуратуры отказался от комментариев.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
