Western Union раскрыла подробности расследования транзакций в пользу игорных компаний
23 февраля 2016 года
Международная система денежных переводов Western Union раскрыла подробности федерального расследования США проведенных компанией сделок, связанных с игорной деятельностью, пишет CalvinAyre.
В пятницу 19 февраля Western Union опубликовала ежегодный финансовый отчет, подготовленный для Комиссии о торговле ценными бумагами. В нем компания привела подробности повестки от федерального суда, переданной прокурором США по южному округу штата Флорида в марте 2014 года. Повестка касалась транзакций в пользу игорных компаний, расположенных за пределами страны.
Прокуратуру интересовали документы за период с января 2007 по конец ноября 2013 года. Подозрения вызвали переводы через Western Union в 33 пункта обслуживания компании в Коста-Рике. Впоследствии федералы конфисковали средства, отправленные двум агентам Western Union в Коста-Рике в десятидневный период в марте 2014 года.
Власти также запросили информацию о транзакциях, в которых участвовали 43 агента в Никарагуа в период с октября 2008 по октябрь 2013 года, а также о переводах из США в Панаму, Перу, Доминиканскую республику, Гаити и Багамы.
Федералы сообщили Western Union о своих подозрениях в том, что компания была в курсе незаконных транзакций и не приняла необходимые меры по аннулированию переводов.
Если расследование приведет к конкретным обвинениям в отношении Western Union, это может иметь неблагоприятные последствия для компании, в том числе, она может понести крупные финансовые потери. Об этом компания сообщила своим акционерам.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
