Категория:Райские документы
Райские документы, или райское досье, дословно райские бумаги, или документы с райских островов (англ. Paradise Papers) — массив материалов, касающихся деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в «экзотических» офшорных зонах, которые были обнародованы в начале ноября 2017 года по результатам расследования, организованного газетой Süddeutsche Zeitung. Газета, получившая массив данных от анонимного источника, передала его на изучение Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP.
К проекту по расследованию материалов из «Райских островов» были привлечены около 400 журналистов из 67 стран. В совокупности массив содержит 13,4 миллиона документов о владельцах офшорных фирм. Большинство документов — 6,8 млн — связаны с бермудской фирмой Appleby Group Services Ltd, предоставляющей услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Второй компанией-регистратором, архивы которой были переданы журналистам, является сингапурская Asiacity Trust. Помимо этого, массив содержит данные корпоративных реестров 19 государств: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские Острова, Острова Кайман, Острова Кука, Доминика, Гренада, Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Тринидад и Тобаго и Вануату. Раскрытые документы содержат информацию об активах и собственности ряда политиков и других публичных деятелей, а также дают представление об офшорных операциях компаний Facebook, Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald's и Yahoo. В частности, документы имеют отношение к финансовым транзакциям королевы Великобритании Елизаветы, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, министра торговли США Уилбера Росса, президента Украины Петра Порошенко. |
|
Подкатегории
Эта категория содержит только следующую подкатегорию.
М
Страницы в категории «Райские документы»
Показано 20 страниц из 20, находящихся в данной категории.
- Forbes узнал о новом самолете семьи Шувалова стоимостью 70 миллионов долларов
- Бывший депутат-контрабандист Владимир Хмель арестован в Испании за отмывание милионов евро через инвестиции в недвижимость
- Росфинмониторинг нашел в «Панамских документах» и «Райском досье» связанных с офшорами депутатов и губернаторов
- Против швейцарского трейдера Glencore, купившего акции «Роснефти», подан уголовный иск по документам из «Райского досье»
- ЕС обнародует черный список «офшорных стран» к концу года
- Эксперты не ждут серьезного ущерба для компаний из «Райского досье»
- «Райское досье» раскрыло схемы ухода от налогов компании Apple
- В ЕС обсудили создание черного списка офшоров на фоне публикаций «Райского досье»
- В Кремле видели скандальные публикации из «Райского досье», в том числе по «Сибуру», но комментировать отказались
- Глава Минторга США пообещал продать долю в компании, связанной с «Сибуром»
- Российские герои «Райского досье», разоблачившего сотни политиков и бизнесменов из 50 стран мира, отрицают связи с тайными финансовы
- Экс-супруга главы «Роснефти» и бывшего вице-премьера Игоря Сечина назвала бредом информацию об офшоре
- Forbes обвинил министра торговли США в преувеличении состояния
- Uber оказался в числе фигурантов скандального «Райского досье»
- «Райское досье» раскрыло связь министра из администрации Трампа с «компанией зятя Путина»
- В «Райском досье» оказались российские бизнесмены, скрывающиеся от «налога на роскошь»
- Депутат Госдумы от «Единой России» руководил офшорной фирмой, несмотря на законодательный запрет
- Журналисты нашли в офшорах деньги Елизаветы II, Рекса Тиллерсона, Боно и жены Шувалова
- Офшорной тайны больше не существует: «Райское досье» разоблачает 120 политиков из 50 стран
- Усманов отрицает использование денег «Газпрома» для покупки акций Facebook