Панамские документы: мир изменился?: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Nikolai (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Публикую пока то, что есть, буду активно дорабатывать. |
||
Строка 1:
{{дата|3 апреля 2016}}
{{тема|Преступность и право|Общество}}
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл несколько международных коррупционных схем с использованием оффшорных компаний, расположенных в [[Панама|Панаме]] и [[Британские Виргинские острова|Британских Виргинских островах]].
Журналисты получили доступ к многочисленным документам, электронной переписке, банковским переводам, копиям паспортов и другим документам около 214 тысяч компаний.
Среди фигурантов расследования — главы государств и другие известные политики, предприниматели и спортсмены.
Утечка информации произошла в одной из крупнейших юридической конторе, панамской
Результаты расследования журналистов были опубликованы в воскресенье, [[3 апреля 2016 года]], в 21:00 по московскому времени одновременно в 109 новостных агенствах различных стран мира под заголовком «[[Панамские документы]]» (''Panama Papers'').
Расследование раскрывает причастность около 140 лиц в сокрытии своих капиталов, среди которых политики и члены правительств, менеджеры, спортивные звёзды и знаменитости. Есть также разведагентура, торговцы наркотиками и другие преступники.
▲Утечка информации произошла в одной из крупнейших юридической конторе, панамской "Mossack Fonseca", занимающейся созданием анонимных фирм. Анонимный источник передал журналистам более 11,5 миллионов файлов, большая часть которых датируется годами от 2005 до 2015, и достигает объёма 2,6 террабайт. Результаты расследования журналистов были опубликованы в воскресенье вечером 3 апреля 2016 года одновременно в 109 новостных агенствах различных стран мира под заголовком "Панамские документы" ("PanamaPapers").
В частности всплыли имена 12-ти действующих и бывших глав государств, среди которых премьер-министры [[Исландия|Исландии]] и [[Пакистан]]а, президент [[Аргентина|Аргентины]], президент [[Украина|Украины]] [[Пётр Порошенко]].
Услугами ''Mossack Fonseca'' пользовались также двоюродный брат президента [[Сирия|Сирии]] [[Башар Ассад|Башара Ассада]] и король [[Саудовская Аравия|Саудовской Аравии]], близкие друзья президента [[Россия|России]] [[Владимир Путин|Владимира Путина]].
Также выявлены 33 личности и компании, находящиеся в различных санкционных списках, но сумевших сделать в обход свой бизнес с различными террористическими организациями такими как [[Хезболла]] или [[Мексика|мексиканскими]] [[Наркотики|наркокартелями]], обойти санкционные запреты в отношении
В списках — чиновники [[ФИФА]] и [[Аргентина|Аргентинская]] звезда
▲Так, услугами оффшоров воспользовались менеджеры Siemens для перенаправления денежных потоков для личного обогащения.
▲Также выявлены 33 личности и компании, находящиеся в различных санкционных списках, но сумевших сделать в обход свой бизнес с различными террористическими организациями такими как Хезболла или мексиканскими наркокартелями, обойти санкционные запреты в отношении Ирана и Северной Кореи.
▲В списках Аргентинская звезда футболист Лионель Месси, которому теперь наверняка будет предъявлено обвинение по уклонению в оплате налогов.
{{-}}
Строка 27 ⟶ 37 :
{{Служебная информация}}
{{Категории|Журналистика|Коррупция|Организованная преступность}}
{{yes}}
|