Панамские документы: мир изменился?: различия между версиями

Публикую пока то, что есть, буду активно дорабатывать.
(Публикую пока то, что есть, буду активно дорабатывать.)
{{дата|3 апреля 2016}}
{{тема|Преступность и право|Общество‎}}
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл несколько международных коррупционных схем с использованием оффшорных компаний, расположенных в [[Панама|Панаме]] и [[Британские Виргинские острова|Британских Виргинских островах]].
Журналисты получили доступ к многочисленным документам, электронной переписке, банковским переводам, копиям паспортов и другим документам около 214 тысяч компаний.
Среди фигурантов расследования — главы государств и другие известные политики, предприниматели и спортсмены.
 
Утечка информации произошла в одной из крупнейших юридической конторе, панамской "''Mossack Fonseca"'', занимающейся созданием анонимныхоффшорных фирм. Анонимный источник передал журналистам массив объёмом 2,6 террабайт, состоящий из более 11,5 миллионов файлов, большая часть из которых датируется годами от [[2005 до ]]—[[2015, и достигает объёма 2,6 террабайт. Результаты расследования журналистов были опубликованы в воскресенье вечером 3 апреля 2016 года одновременно в 109 новостных агенствах различных стран мира под заголовком "Панамские документы" ("PanamaPapers") год]]ами.
По сообщениям информационных агенств, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) удалось раскрыть международную коррупционную схему по выводу и сокрытию капиталов в оффшорных фирмах. Журналисты получили доступ к многочисленным документам, электронной переписке, банковским переводам, копиям паспартов и другим документам, относящимся к около 214 тысячам компаниям, в основном базирующихся на Панаме и Британских Виргинских островах.
Результаты расследования журналистов были опубликованы в воскресенье, [[3 апреля 2016 года]], в 21:00 по московскому времени одновременно в 109 новостных агенствах различных стран мира под заголовком «[[Панамские документы]]» (''Panama Papers'').
 
Расследование раскрывает причастность около 140 лиц в сокрытии своих капиталов, среди которых политики и члены правительств, менеджеры, спортивные звёзды и знаменитости. Есть также разведагентура, торговцы наркотиками и другие преступники.
Утечка информации произошла в одной из крупнейших юридической конторе, панамской "Mossack Fonseca", занимающейся созданием анонимных фирм. Анонимный источник передал журналистам более 11,5 миллионов файлов, большая часть которых датируется годами от 2005 до 2015, и достигает объёма 2,6 террабайт. Результаты расследования журналистов были опубликованы в воскресенье вечером 3 апреля 2016 года одновременно в 109 новостных агенствах различных стран мира под заголовком "Панамские документы" ("PanamaPapers").
 
В частности всплыли имена 12-ти действующих и бывших глав государств, среди которых премьер-министры [[Исландия|Исландии]] и [[Пакистан]]а, президент [[Аргентина|Аргентины]], президент [[Украина|Украины]] [[Пётр Порошенко]].
 
Услугами ''Mossack Fonseca'' пользовались также двоюродный брат президента [[Сирия|Сирии]] [[Башар Ассад|Башара Ассада]] и король [[Саудовская Аравия|Саудовской Аравии]], близкие друзья президента [[Россия|России]] [[Владимир Путин|Владимира Путина]].
 
Так,Менеджеры Siemens пользовались услугами оффшоров воспользовались менеджеры Siemens для перенаправления денежных потоков для личного обогащения.
 
Также выявлены 33 личности и компании, находящиеся в различных санкционных списках, но сумевших сделать в обход свой бизнес с различными террористическими организациями такими как [[Хезболла]] или [[Мексика|мексиканскими]] [[Наркотики|наркокартелями]], обойти санкционные запреты в отношении Ирана[[Иран]]а и [[Северная Корея|Северной Кореи]].
 
В списках — чиновники [[ФИФА]] и [[Аргентина|Аргентинская]] звезда футболист[[футбол]]ист [[Лионель Месси]], которому теперь наверняка будет предъявлено обвинение по уклонению в оплате налогов.
 
Данное расследование раскрывает причастность около 140 лиц в сокрытии своих капиталов, среди которых политики и члены правительств, менеджеры, спортивные звёзды и знаменитости. Есть также разведагентура, торговцы наркотиками и другие преступники. В частности всплыли имена 12-ти действующих и бывших глав государств, среди которых премьер-министры Исландии и Пакистана, президент Аргентины и президент Украины Пётр Порошенко. Данными услугами пользовались также двоюродный брат президента Сирии и король Саудовской Аравии, некоторые лица из окружения российского президента.
Так, услугами оффшоров воспользовались менеджеры Siemens для перенаправления денежных потоков для личного обогащения.
Также выявлены 33 личности и компании, находящиеся в различных санкционных списках, но сумевших сделать в обход свой бизнес с различными террористическими организациями такими как Хезболла или мексиканскими наркокартелями, обойти санкционные запреты в отношении Ирана и Северной Кореи.
В списках Аргентинская звезда футболист Лионель Месси, которому теперь наверняка будет предъявлено обвинение по уклонению в оплате налогов.
{{-}}
 
{{Служебная информация}}
 
<!-- Добавляйте категории разделяя символом «|» -->
{{Категории|Журналистика|Коррупция|Организованная преступность}}
 
{{yes}}