Власти ряда стран начинают расследования в связи с «Панамским архивом»
5 апреля 2016 года
Правительства различных стран мира обещают провести расследования в отношении богатых, знаменитых и влиятельных людей, открывавших офшорные счета, чтобы скрыть свои активы и уклоняться от налогов, о чём стало известно благодаря масштабному журналистскому расследованию под условным названием «Панамские документы».
Мэгги Мерфи из антикоррупционной организации Transparency International отмечает:
 | Мы видим, что людям, которые хотят скрыть свою личность, очень просто создать подставные компании в самых разных юрисдикциях. А это, по существу, делается для того, чтобы скрыть их связь с этими деньгами. |  |
Кремль негативно высказался по поводу разоблачений, заявив, что они нацелены преимущественно против российского президента Владимира Путина, и что в анализе 11,5 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca участвовали бывшие сотрудники Госдепартамента США и ЦРУ.
Согласно публикациям, люди, связанные с Путиным, вывели в офшоры более 2 миллиардов долларов.
«Во вне градус путинофобии достиг такого уровня, что фактически говорить хорошо про Россию, про успехи и действия России нельзя априори», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В остальном мире власти поспешили начать расследования по факту возможных случаев уклонения от налогов, причем многим ключевым политическим фигурам пришлось объяснять, зачем они открывали офшорные счета, упомянутые в отчете Международного консорциума журналистов-расследователей, который базируется в Вашингтоне.
На премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона обрушился шквал призывов подать в отставку после того, как выяснилось, что он и его супруга Анна Сигурлауг Палсдоттир в 2007 году приобрели офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Политик заявил, что они с женой не скрывали никаких активов, однако прервал интервью со шведским журналистом, когда тот попросил его дать объяснения по поводу данных инвестиций.
«Вы меня как будто в чём-то обвиняете», — возмутился Гюннлёйгссон.
Украинские законодатели потребовали провести расследование сообщений о том, что президент Пётр Порошенко в августе 2014 года перевел свою компанию «Рошен», производящую кондитерские изделия, на Британские Виргинские острова, следуя обещаниям продать или передать в траст свои активы.
Официальный представитель премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона отказалась комментировать сообщения о том, что его семья хранила средства на офшорных счетах, открытых его отцом Иэном Кэмероном, назвав это «частным делом».
Налоговая служба Австралии заявила, что начала расследование в отношении более 800 клиентов панамской юридической фирмы по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Представитель налоговой службы заявил:
| Суть дела ясна: налогоплательщики на могут рассчитывать на то, что эти секретные схемы останутся в тайне, и мы будем действовать, основываясь на любой информации, которая к нам поступает. | |
Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что все, кто не воспользовался прошлогодним предложением властей раскрыть информацию о своих офшорных счетах, теперь обнаружит, что «подобный авантюризм обходится крайне дорого».
Норвежские, австрийские и шведские власти начали расследования в отношении ключевых банков, чтобы определить их роль в открытии офшорных счетов, тогда как Франция заявила, что проведет проверку налоговых данных лиц, которые были упомянуты в отчете, и проведет оценку штрафов по неуплаченным налогам.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал опубликованные документы «хорошей новостью», заявив:
| Будут проведены расследования, открыты дела и проведены судебные разбирательства. | |
Министерство юстиции США заявило, что рассматривает доклад, содержащий результаты журналистского расследования, и относится со всей серьёзностью ко всем заслуживающим доверия предположениям относительно иностранной коррупции на высоком уровне, которая, возможно, связана с Соединенными Штатами или с финансовой системой США.
Подразделение Минфина США, ответственное за санкции, OFAC отказалось комментировать конкретные находки международных журналистов-расследователей. Но представитель Минфина США в ответ на вопросы РБК подчеркнул, что «американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации — как публичные, так и непубличные».
Администрация Обамы сдержанно отреагировала на известие о разоблачениях, содержащихся в Панамских документах. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест не стал комментировать конкретные обвинения, сославшись на значительный объём документов, подлежащих изучению. Он лишь отметил, что США остаются ведущей силой в борьбе за прозрачность в международной финансовой системе, против незаконных финансовых транзакций и коррупции.
Вместе с тем представитель Белого дома напомнил о санкциях Министерства финансов США, отметив их эффективность в защите национальных интересов страны, в том числе, в случаях «изоляции россиян из-за нарушения ими территориальной целостности» Украины, оказания давления на Северную Корею или в противодействии финансовым операциям ИГИЛ.
Эрнест подчеркнул, что США продолжат уделять вопросу о прозрачности повышенное внимание, с тем, чтобы «искоренить коррупцию и противодействовать попыткам обойти действующие санкции США». По словам пресс-секретаря Белого дома, в Минфине и Минюсте США над этими вопросами продолжат работу «большие группы профессионалов в области национальной безопасности».
Пресс-секретарь также отказался комментировать присутствие в Панамских документах имени президента Украины, но отметил приверженность Петра Порошенко реализации антикоррупционных реформ в стране и заверил, что США намерены и далее призывать Киев провести эти реформы.
Анонимный источник предоставил миллионы документов о 214 488 компаниях и 14 153 клиентах юридической фирмы Mossack Fonseca немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, которая в свою очередь привлекла к работе над проектом Международный консорциум журналистов-расследователей.
По словам мюнхенской газеты, полученный объём данных в несколько раз превышает объём американских дипломатических депеш, опубликованный WikiLeaks в 2010 году, и секретных документов спецслужб, переданных журналистам Эдвардом Сноуденом в 2013 году.
Оказавшаяся в центре скандала юридическая фирма решительно отрицает, что нарушала какие-либо законы. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил:
| Мы работаем на национальном и международном рынке уже почти 40 лет, и нас никогда не признавали виновными абсолютно ни в чем. | |
Однако активисты требуют дальнейших расследований. Так представитель организации Global Witness Роберт Палмер отмечает:
| Если речь идет об отмывании денег, нарушении санкций или уклонении от налогов, то это определенно противозаконно. В числе прочего мы обнаружили, что у этой компании более 23 клиентов, фигурирующих в международных санкционных списках. | |
 |
Продолжение: Панамские документы появились вследствие взлома почтового сервера |
Источники
править- Иван Ткачёв, Елизавета Сурганова «США изучат «панамские документы» в контексте новых санкций против России». РБК, 5 апреля 2016 года. (архив)
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
